江西百通能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2025年1月13日（星期一）14:00；

　　2、网络投票时间：2025年1月13日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-15:00期间任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长张春龙

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计203人，代表有表决权的股份共计252,477,187股，占公司有表决权股份总数的54.7792%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份共241,345,787股，占公司有表决权股份总数的52.3640%；通过网络投票出席会议的股东共195人，代表有表决权的股份共计11,131,400股，占公司有表决权股份总数的2.4151%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计197人，代表有表决权的股份11,153,500股，占公司有表决权股份总数的2.4199%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份22,100股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。通过网络投票的中小股东195人，代表有表决权的股份11,131,400股，占公司有表决权股份总数的2.4151%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意252,092,687股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.8477%；反对286,700股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.1136%；弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0387%。

　　其中，中小股东表决情况：同意10,769,000股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.5527%；反对286,700股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.5705%；弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.8769%。

　　（二）审议通过《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意250,482,887股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.8627%；反对225,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0901%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0472%。

　　其中，中小股东表决情况：同意10,809,200股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.9131%；反对225,900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0254%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0615%。

　　关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。

　　（三）审议通过《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意250,481,087股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.8620%；反对226,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0905%；弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0475%。

　　其中，中小股东表决情况：同意10,807,400股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8969%；反对226,900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0343%；弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0687%。

　　关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。

　　（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意250,468,487股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.8570%；反对226,900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0905%；弃权131,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0525%。

　　其中，中小股东表决情况：同意10,794,800股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.7840%；反对226,900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0343%；弃权131,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.1817%。

　　关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京东环律师事务所

　　律师姓名：李凡、李莉

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江西百通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司董事会

　　2025年1月14日