瑞达期货股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002961            证券简称：瑞达期货            公告编号：2025-003

　　债券代码：128116            债券简称：瑞达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、本次会议召开情况

　　瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-073）。

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15点30分

　　网络投票时间：2025年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室

　　3、召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长林志斌先生

　　6、股权登记日：2025年1月3日

　　7、会议的合法性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计83人，合计持有公司有表决权的股份总数338,056,451股，占公司有表决权股份总数的75.9626%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计2人，持有公司有表决权的股份数为336,323,000股，占公司有表决权股份总数的75.5731%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东会的股东共计81人，持有公司有表决权的股份数为1,733,451股，占公司有表决权股份总数的0.3895%。

　　4、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计82人，持有公司有表决权的股份数为1,736,451股，占公司有表决权股份总数0.3902%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小股东的表决情况进行了单独统计：

　　1、审议通过公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意337,925,951股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9614%；反对78,800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0233%；弃权51,700股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0153%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意1,605,951股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的92.4847%；反对78,800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5380%；弃权51,700股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9773%。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建天衡联合律师事务所律师陈威、方芳对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：

　　公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《瑞达期货股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；

　　2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瑞达期货股份有限公司董事会

　　2025年1月13日