广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14：30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年1月15日9：15-15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：董事会

　　6、会议主持人：董事长罗维满

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东121人，代表股份72,753,227股，占公司有表决权股份总数的54.5648％。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8名，代表股份数共计68,283,728股，占公司有表决权股份总数的51.2127%；通过网络投票出席会议的股东共113名，代表股份数共计4,469,499股，占公司有表决权股份总数的3.3521％。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计115名，代表股份数5,490,973股，占公司有表决权股份总数的4.1182%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份数1,021,474股，占公司有表决权股份总数的0.7661%。通过网络投票的中小股东113人，代表股份数4,469,499股，占公司有表决权股份总数的3.3521%。

　　3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所程益群律师、高毛英律师对此次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意72,607,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8000％；反对138,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,345,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3502％；反对138,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5150％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1348％。

　　（三）本次会议共审议1项议案，为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　2、见证律师：程益群、高毛英

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2025年1月16日