四川科伦药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年1月15日下午15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：刘革新先生

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计428名，代表股份541,608,466股，占公司有表决权股份总数的34.0467%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份430,348,628股，占公司有表决权股份总数的27.0527%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共411名，代表股份111,259,838股，占公司有表决权股份总数的6.9940%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1.总表决情况

　　2.中小股东表决情况

　　3.关于议案表决的有关情况说明

　　（1）议案2、3为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　（2）议案1、4经本次股东大会以普通决议审议通过；

　　（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.四川科伦药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日

　　=证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2025-007

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于注销部分回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司本次减资的基本情况

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意将公司回购计划中合计剩余的股份3,444,001股的用途调整为“注销以减少注册资本”，并注销上述3,444,001股回购股份。

　　2025年1月15日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。本次减资完成后，公司的注册资本将由1,601,497,373元减少为1,598,053,372元，总股本将由1,601,497,373股减少为1,598,053,372股。

　　二、公司本次减资的影响分析

　　本次注销部分回购股份并减少注册资本是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　三、债权人通知

　　本次公司注销股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日