四川新金路集团股份有限公司 2025年第一次临时董事局会议决议公告

　　证券简称：新金路     证券代码：000510    编号：临2025—03号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时董事局会议通知，于2025年1月10日以专人送达等形式发出，会议于2025年1月16日，在成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2701会议室召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司2025年经营目标及高管薪酬的议案》。

　　基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了2025年生产经营目标及高管薪酬，2025年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2025年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司2025年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

　　为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司

　　董事局

　　二○二五年一月十七日