凯盛科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600552        证券简称：凯盛科技     公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

　　律师：汪大联  姜利

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2025-002

　　凯盛科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年1月16日下午16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由夏宁先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长的议案

　　公司第九届董事会选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略与ESG委员会

　　主任委员：夏宁           委员：刘宇权、盛明泉、安广实、张林

　　2、审计委员会

　　主任委员：安广实         委员：夏宁、盛明泉、张林

　　3、提名委员会

　　主任委员：张林           委员：夏宁、刘宇权、安广实、盛明泉

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：盛明泉         委员：安广实、张林

　　第九届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事安广实先生、张林先生任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年9月14日，盛明泉先生任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月19日。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案

　　聘任刘宇权先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　四、关于聘任公司副总经理的议案

　　聘任张少波先生、孙娜丽女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　五、关于聘任陈幸为公司财务总监兼董事会秘书的议案

　　聘任陈幸先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　六、关于聘任牛静雅为公司证券事务代表的议案

　　聘任牛静雅女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见。

　　上述人员简历如下：

　　刘宇权，男，1970年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，现任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

　　张少波，男，1968年生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任蚌埠华益导电膜玻璃有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司副总经理。

　　孙娜丽，女，1978年生，中共党员，本科，高级工程师。曾任中建材凯盛矿产资源集团有限公司总经理助理，蚌埠凯盛玻璃有限公司党总支书记、总经理。现任凯盛科技股份有限公司总经理助理兼柔性显示材料党支部书记、柔性显示材料分公司总经理，现任凯盛科技股份有限公司副总经理。

　　陈幸，男，1973年生，本科，高级经济师、会计师。曾任中国耀华玻璃集团有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、财务审计部部长、总经理助理、副总经理，兼任秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司财务总监、秦皇岛耀华商贸有限公司总经理，现任凯盛科技股份有限公司财务总监。

　　牛静雅，女，1986年生，中共党员，硕士，政工师。曾任凯盛科技股份有限公司审计法务部、监督执纪综合室部长，现任凯盛科技股份有限公司证券事务代表、投资发展部部长。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　股票简称：凯盛科技        证券代码：600552       公告编号：2025-003

　　凯盛科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2025年1月16日下午17：00在公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、关于选举丁华女士为监事会主席的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定地发展，现推选丁华女士为公司第九届监事会主席。监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　经全体监事投票表决，3票同意，0票反对，0票弃权，通过票数占有效表决票的100%。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年 1月 17日