北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份        公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算， 预计公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-7,500万元到-5,100万元。与上年同期相比，预计减少亏损9,478.80万元到11,878.80万元，亏损同比收窄55.83%到69.96%。

　　2、2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计为-11,800万元到-7,900万元。与上年同期相比，预计减少亏损469.79万元到4,369.79万元，亏损同比收窄3.83%到35.61%。

　　（三）公司本次业绩预告未经年审会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况和财务状况

　　（一）营业收入：53,943.06万元。

　　（二）利润总额：-19,408.36万元。归属于母公司所有者的净利润：-16,978.80万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-12,269.79万元。

　　（三）每股收益：-2.314元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　2024年，由于国家宏观经济环境形势较为复杂，总体商业市场需求相对偏弱，受其制约，公司业务开拓层面以稳为主，较预期进度有所放缓；同时，客户层面的预算投入也更为审慎，导致部分项目商务过程和执行周期延长，综合因素影响公司可确认的营业收入较上年度略有下降，未能实现盈利。报告期内，公司面对不达预期的市场环境，持续深入开展自2023年以来的降本增效工作，通过资产优化整合等方式减少低效投入，采取加强应收账款管理、降低减值损失等举措最大限度降低不利因素的影响，实现了亏损同比收窄的经营绩效。

　　（二）非经常性损益的影响

　　1、2023年，公司因中小股东诉讼赔偿事项计提了7,700万元预计负债；2024年，根据案件诉讼进展，综合考虑相关参考意见，重新测算公司可能承担的赔付金额范围和预计负债，本报告期预计冲减已计提的预计负债约2,100万元。

　　2、报告期内，完成转让公司持有的北京信唐普华科技有限公司（以下简称“信唐普华”）的全部股权，合并口径预计产生投资收益约2,800万元。同时，本报告期针对控股信唐普华期间产生的应收业绩补偿款及相关律师费、违约金，根据截至本公告披露日的实际强制执行情况，出于谨慎性原则考虑，本报告期预计计提减值损失约2,000万元。

　　（三）其他影响

　　根据《企业会计准则第18号—所得税》的相关规定，公司对递延所得税资产进行了复核，基于谨慎性原则，公司预计对已计提递延所得税资产冲回，减记递延所得税资产的账面价值约1,700万元。

　　四、风险提示

　　公司本次业绩预告未经年审会计师审计，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了充分沟通。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份         公告编号：2025-003

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属公司日常经营业务的需要，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年1月16日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为740万元，关联董事何伟回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　2025年1月16日，公司召开第四届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司对2025年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并将该议案提交公司董事会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次2025年度日常关联交易预计额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度未经审计的同类业务的发生额；

　　注2：上海礼芮行信息技术有限公司自2024年8月1日起成为公司关联方，自2024年8月1日至2024年12月31日累计已发生的交易金额未经审计，以最终经审计的数据为准，下同。

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：2024年度实际发生金额核算期间为2024年8月1日至2024年12月31日。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、上海礼芮行信息技术有限公司（以下简称“礼芮行”）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　2024年7月，公司全资子公司上海慧和辰科技有限公司以869.57万元的价格将持有的礼芮行25.5%股权转让给宿迁明萨网络科技中心（有限合伙），持股比例由51%降至25.5%，礼芮行自2024年8月1日起不再纳入公司合并报表范围，公司董事何伟在过去十二个月内担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，礼芮行与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。 公司将就上述交易与关联人签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司2025年度的预计日常关联交易主要为公司接受关联人提供的劳务，属正常经营业务往来，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　为维护双方利益,公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议,并严格按照协议约定执行。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　(一)关联交易的必要性

　　公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则,有利于公司正常业务的持续开展,公司主营业务不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份       公告编号：2025-004

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。第四届监事会第十一次会议于2025年1月16日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司的正常业务经营需求，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月17日