浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议 公告

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技              公告编号：2025-005

　　债券代码：128137            债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年1月16日（星期四）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于2025年1月16日15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》

　　截至2025年1月16日，浙江洁美电子科技股份有限公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。

　　公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个月（2025年1月17日至2025年7月16日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

　　自本次董事会审议通过日起次一交易日满六个月后，即从2025年7月17日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。

　　关联董事方隽云、方骥柠对本议案回避表决。

　　表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：002859                证券简称：洁美科技               公告编号：2025-006

　　债券代码：128137               债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于不向下修正“洁美转债”转股价格的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、截至2025年1月16日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。

　　2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个月（2025年1月17日至2025年7月16日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易日起满六个月后，即从2025年7月17日重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。

　　公司于2025年1月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转债发行及上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。

　　经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

　　（二）可转债转股期限

　　根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。

　　（三）转股价格调整情况

　　“洁美转债”初始转股价格为27.77元/股，自2021年5月10日起可转换为公司股份。

　　（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。

　　（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。

　　具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

　　（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。

　　具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

　　（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行工作，最终发行股份数量为24,237,881股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为2023年1月19日。

　　具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。

　　（5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。

　　具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发现金红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.95元/股。

　　具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。

　　（7）2024年6月5日，鉴于公司已实施2023年利润分配方案，即每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。

　　具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

　　（8）2024年7月5日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,910,400股，回购价格为16.31元/股。回购前公司总股本为432,822,305股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.80元/股。

　　具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。

　　（9）2024年11月21日，鉴于公司已实施2024年前三季度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。

　　具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2024年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定，“洁美转债”向下修正条款如下：

　　（一）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。

　　若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

　　截至2025年1月16日，浙江洁美电子科技股份有限公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。

　　公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个月（2025年1月17日至2025年7月16日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

　　自本次董事会审议通过日起次一交易日满六个月后，即从2025年7月17日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日