湘潭电机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600416         证券简称：湘电股份         公告编号：2025临-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事周健君先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理李怡文先生出席本次会议，公司副总经理李正康先生、李俊先生，财务总监彭艳萍女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修改＜湘潭电机股份有限公司章程＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.00议案名称：关于修改＜湘潭电机股份有限公司股东会议事规则＞等治理制度的议案

　　11.01议案名称：关于修改＜湘潭电机股份有限公司股东会议事规则＞等治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：湘潭电机股份有限公司监事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04议案名称：湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1-10为特别决议议案，已分别获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次会议审议的议案12-14均采用累积投票制，并已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，根据公司章程的规定，所有候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：李韶峰、李球兰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600416           证券简称：湘电股份          公告编号：2025临-009

　　湘潭电机股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年1月16日在公司办公楼三楼会议室举行，会议由张越雷先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　选举张越雷先生担任公司第九届董事会董事长，任期为三年。

　　2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会，任期为三年。

　　（1）战略委员会

　　主任委员：张越雷先生

　　委    员：张越雷先生、舒源先生、王昶先生、陈共荣先生、张亮先生

　　（2）提名委员会

　　主任委员：王昶先生

　　委    员：张越雷先生、王大志先生、王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生

　　（3）审计委员会

　　主任委员：陈共荣先生

　　委    员：张越雷先生、陈共荣先生、王昶先生、张惠莲女士、王又珑先生

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：王昶先生

　　委    员：陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

　　（5）风险控制委员会

　　主任委员：陈共荣先生

　　委    员：张越雷先生、舒源先生、陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王大志先生为公司总经理，任期为三年。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先生、李俊先生为公司副总经理，任期为三年。

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任彭艳萍女士为公司财务总监，任期为三年。

　　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任李怡文先生为公司董事会秘书，任期为三年。

　　7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　经公司董事长提名，同意聘任刘珏女士为公司证券事务代表，任期为三年。

　　以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025临-010）。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月十七日

　　证券代码：600416             证券简称：湘电股份           公告编号：2025临-010

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于近日召开职工代表大会选举产生了公司第九届监事会职工代表监事（具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》，公告编号：2025临-007）；于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，上述人员共同组成公司第九届董事会、监事会。

　　在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　公司第九届董事会成员共9人，其中独立董事3人，具体如下：

　　1.董事：张越雷先生、王大志先生、舒源先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生

　　2.独立董事：陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

　　以上董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　张越雷先生任第九届董事会董事长。

　　二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况

　　公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会。

　　1.战略委员会

　　主任委员：张越雷先生

　　委    员：张越雷先生、舒源先生、王昶先生、陈共荣先生、张亮先生

　　2.提名委员会

　　主任委员：王昶先生

　　委    员：张越雷先生、王大志先生、王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生

　　3.审计委员会

　　主任委员：陈共荣先生

　　委    员：张越雷先生、陈共荣先生、王昶先生、张惠莲女士、王又珑先生

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：王昶先生

　　委    员：陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

　　5.风险控制委员会

　　主任委员：陈共荣先生

　　委    员：张越雷先生、舒源先生、陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

　　本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　三、公司第九届监事会组成情况

　　公司第九届监事会成员共3人，其中：非职工代表监事2人，职工代表监事1人。具体如下：

　　1.非职工代表监事：黄晶先生、谢伟女士

　　2.职工代表监事：黄博中先生

　　以上监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　黄晶先生任第九届监事会主席。

　　四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　公司董事会聘任王大志先生为公司总经理；聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先生、李俊先生为公司副总经理；聘任彭艳萍女士为公司财务总监；聘任李怡文先生为公司董事会秘书。另聘任刘珏女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：湖南省湘潭市岳塘区下摄司街302号

　　联系电话：0731-58595252

　　电子邮箱：xemczq@163.com

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月十七日

　　附件：

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　王大志先生，汉族，1977年1月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员、生产组组长；广州禾盛计算机科技有限公司销售经理；湘电股份电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任、主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理；湘电股份电机事业部党委书记、总经理；湘电股份副总经理、电机事业部党委书记、总经理；湘电集团副总经理；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员、董事。现任湘电集团党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理。

　　李怡文先生，汉族，1971年11月出生，湖南茶陵人，中共党员，大学本科学历，工程硕士，经济师。历任湘电集团办公室秘书，湘电集团电气成套分公司办公室主任，湘电股份办公室秘书，湘电股份证券事务代表、证券部副部长、部长，湘电股份董事会秘书、证券部部长（兼），湘电股份副总经理、财务总监（代理）、湖南湘电动力有限公司董事长。现任湘电股份副总经理、董事会秘书，湖南湘电动力有限公司董事长。

　　李正康先生，汉族，1973年1月出生，湖南醴陵人，中共党员，本科学历。曾为湘潭电机厂电机分厂大电机车间车工，曾任湘潭电机集团有限公司电机分公司大电机车间计调员，湘电股份电机分公司团委书记、大电机车间党支部书记，湘电股份企业运营部主管，电机事业部销售科副科长、党支部书记，湖南海诺电梯有限公司副总经理，先后任湘电集团（湘电股份）北京办事处副主任、主任，湘电重型装备有限公司党委书记、董事长、总经理，营销中心总经理。现任湘电股份副总经理。

　　贺玉民先生，男，汉族，1968年7月出生，湖南株洲人，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。曾在电机三厂实习，任技术开发中心电机室设计员；电机三厂技术科电机设计员；技术开发中心电机室设计员；技术中心电机室副主任、设计一组组长；技术中心电机研究所所长；电机事业部电机设计科科长；电机事业部副总经理；技术中心主任、长沙湘电电气技术有限公司总经理；技术中心主任，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。现任湘电股份副总经理。

　　彭艳萍女士，汉族，1975年5月出生，湖南新化人，致公党员，本科学历，工程硕士，高级会计师。曾任湘电集团资财管理部出纳、会计、信贷员；湖南恒力电气有限公司财务部长；湖南电气职业技术学院财务科科长；湘电集团动能事业部财务科科长；湘潭电机力源物资贸易有限公司财务科科长；湘电集团资财管理部副部长；湘电置业投资有限公司总会计师；湘电集团资财管理部部长；湘电股份财务管理部部长。现任湘电股份财务总监、财务管理部部长。

　　李俊先生，汉族，1983年3月出生，湖南新邵人，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师。曾任公司电机事业部研究所产品设计；电机事业部销售处项目经理、驻外片区经理、驻外经理、项目部长等；电机事业部销售处副处长；电机事业部营销部党支部书记；北京湘电科技公司副总经理（主持工作）；电机事业部副总经理；低压电机事业部常务副总经理；低压电机事业部党委书记、总经理。现任湘电股份副总经理，低压电机事业部党委书记、总经理。

　　刘珏女士，汉族，1976年5月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，经济师。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长；九州实业有限公司团委书记；证券部主管、证券管理室主任、证券事务代表。现任湘电股份证券部副部长、证券事务代表。