四川西昌电力股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

　　证券代码：600505         证券简称：西昌电力           编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会1月16日收到董事长林明星先生的书面辞职报告。因工作变动，林明星先生申请辞去董事长、董事以及董事会各专门委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事林明星先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事林明星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。

　　林明星先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展及规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对林明星先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：600505        证券简称：西昌电力     公告编号：2025-007

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邝伟民出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：1.01 关于选举张劲为第八届董事会非独立董事候选人

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：1.02 关于选举朱国政为第八届董事会非独立董事候选人

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：1.03 关于选举张凌为第八届董事会非独立董事候选人

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2.01 关于补选卢治钢为第八届监事会监事候选人

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2.02 关于补选刘宇为第八届监事会监事候选人

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

　　律师：杨欢、马胤鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议