山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601019   证券简称：山东出版   公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。

　　●  全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次（临时）会议于2025年1月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年1月14日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。公司全体监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（编号2025-002）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议和第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（编号2025-003）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　同意《公司高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：601019   证券简称：山东出版   公告编号：2025-003

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理申维龙先生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议和董事会审计委员会2025年第一次会议审议任职资格后，公司于2025年1月17日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘毅女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司党委副书记、董事、总经理申维龙先生不再代行公司财务总监职务。

　　刘毅女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任财务总监的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日

　　附件：

　　刘毅女士简历

　　刘毅，女，汉族，山东蓬莱人，1978年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士。历任山东省出版总社计划财务部副主任科员、二级科员，山东出版传媒股份有限公司资产财务部副主任；2018年2月至今任山东出版传媒股份有限公司资产财务部主任。

　　证券代码：601019   证券简称：山东出版   公告编号：2025-002

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司原董事会秘书辞职情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书薛严丽女士申请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告书。因工作调整原因，薛严丽女士不再担任公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，薛严丽女士将继续担任公司党委委员、副总经理职务。

　　薛严丽女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠实履职，公司及公司董事会对薛严丽女士在任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会秘书聘任情况

　　为保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事长刘文强先生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议任职资格后，公司于2025年1月17日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李晓冰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　李晓冰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日

　　附件：

　　李晓冰先生简历

　　李晓冰，男，汉族，山东禹城人，1971年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士。历任山东教育出版社计划财务科副科长、数字与电子音像室副主任、经营管理部主任；山东出版集团有限公司基本建设办公室一级科员；山东新源文化置业有限公司副总经理、山东出版集团有限公司基本建设办公室副主任；2019年3月至今任山东出版传媒股份有限公司企业管理部主任；2022年10月至今兼任山东出版新铧教育咨询有限公司董事。