深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的公告

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗       公告编号：2025-009

　　债券代码：128053         债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年1月17日召开的第八届董事会第六次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的议案》。公司作为保证人为客户渭南市第二医院（以下简称“渭南二院”）向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请人民币6,000万元低风险融资贷款提供全额保证金质押担保，质押本金需要至少覆盖授信本金加一个付息周期的利息之和。具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）授信方：平安银行股份有限公司深圳分行。

　　(二)低风险融资贷款申请额度：人民币6,000万元。

　　（三）额度用途：专项用于借款人向公司及其公司子公司购买医疗设备及相关医用工程服务等。

　　（四）贷款申请人：渭南市第二医院。

　　（五）贷款期限：5年。

　　（六）额度有效期：12个月。

　　（七）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

　　（八）担保额度：人民币6,025万元。

　　（九）担保责任：公司作为保证人为客户渭南二院向平安银行申请人民币6,000万元低风险融资贷款提供全额保证金质押担保，质押本金需要至少覆盖授信本金加一个付息周期的利息之和。

　　（十）担保期限：最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

　　（十一）业务授权：具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述低风险融资贷款额度内的担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　（十二）其他：（1）本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；（2）公司的募集资金不能用于本次质押本金。（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：渭南市第二医院

　　注册地址：渭南市朝阳大街东段2号

　　法定代表人：吴农田

　　注册资本：人民币4375.7万元

　　主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

　　主要财务状况： 2023年12月31日，渭南二院资产总额为82,982.78万元，负债总额为56,549.13万元，净资产为24,433.66万元，资产负债率68.15%，2023年度收入总额34,709.63万元；截止2024年11月30日，渭南二院资产总额为80,806.12万元，负债总额为55,918.90万元，净资产为26,887.22万元，资产负债率69.20%，2024年1-11月收入总额28,637.85万元。

　　渭南二院始建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院，开设床位900张，建筑面积62000㎡，设置50个临床医技科室，36个行政后勤科室，开设床位900张。

　　渭南二院为事业单位，与公司无关联关系。

　　经查询，渭南二院不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　渭南二院向平安银行申请人民币6,000万元低风险融资贷款，该低风险融资贷款额度用途为专项用于借款人向公司及其公司子公司购买医疗设备及相关医用工程服务等。公司作为保证人为客户渭南二院向平安银行申请人民币6,000万元低风险融资贷款提供全额保证金质押担保，质押本金需要至少覆盖授信本金加一个付息周期的利息之和。

　　渭南二院系国有非营利性事业单位，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，被担保方公立医院不得违反法律提供反担保，该情形不违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

　　四、董事会意见

　　2025年1月17日，公司召开了第八届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的议案》。同意公司作为保证人为客户渭南二院向平安银行申请人民币6,000万元低风险融资贷款提供全额保证金质押担保，质押本金需要至少覆盖授信本金加一个付息周期的利息之和。

　　经审核，董事会认为：该业务有助于公司回收业务款项，增加经营性现金流，但同时也存在逾期担保的风险；渭南市第二医院为经营及财务状况良好的公立医院及符合平安银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，公立医院还有当地政府卫生事业投资预算，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

　　公司承诺：在未来业务中，如担保事项超出董事会审议权限，公司将重新提交至股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为114,660.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为29.16%、43.86%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币32,751.28万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为8.33%、12.53%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为54,060.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.75%、20.68%；实际发生的担保余额为22,702.44万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为5.77%、8.68%。（2）对子公司担保额度为60,600.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为15.41%、23.18%；实际发生的担保余额为10,048.84万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.56%、3.84%。

　　连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为19,625.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为4.99%、7.51%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为8,843.84万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.52%、3.38%。

　　连同本次担保，截至本公告日，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司拟担保对象渭南市第二医院财务状况良好且符合上平安行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，监事会同意该担保事项。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次临时会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月18日

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗        公告编号：2025-008

　　债券代码：128053         债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第八届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议，于2025年1月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年1月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的议案》

　　因业务需求，客户渭南市第二医院（以下简称“渭南二院”）向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请人民币6,000万元低风险融资贷款，该低风险融资贷款额度用途为专项用于借款人向公司及其公司子公司购买医疗设备及相关医用工程服务等。公司作为保证人为客户渭南二院向平安银行申请人民币6,000万元低风险融资贷款提供全额保证金质押担保，质押本金需要至少覆盖授信本金加一个付息周期的利息之和。

　　渭南二院系国有非营利性事业单位，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，被担保方公立医院不得违反法律提供反担保，该情形不违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

　　经审核，监事会认为：公司拟担保对象渭南市第二医院财务状况良好且符合上平安行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，监事会同意该担保事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年1月18日

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗       公告编号：2025-007

　　债券代码：128053         债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第八届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议，于2025年1月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年1月17日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月18日