苏美达股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达      公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事8人，出席2人，公司副董事长金永传先生，董事王玉琦先生、周亚民先生、刘耀武先生以及独立董事李东先生、应文禄先生因公务未出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席刘小虎先生、监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；

　　3. 公司副总经理、董事会秘书王健先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2025年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为关联交易议案，本次出席股东大会的股东中无关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：刘曼、吴剑锋

　　2. 律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达        公告编号：2025-002

　　苏美达股份有限公司2024年度业绩快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年度的定期报告中披露的数据为准，敬请投资者注意风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，最终结果以公司2024年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。

　　2.追溯调整或重述的原因说明：公司于2024年10月完成上海吉润置业有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　面对复杂严峻的国内外形势，公司秉持“坚定信心、守正创新、以进促稳”的12字工作方针，聚焦主责主业、主流客户和重点市场，践行“五个确定性”（双循环发展、科技创新发展、品牌发展、数字化发展、绿色发展），加快培育发展新质生产力，经营发展总体保持相对稳定。

　　2024年，公司实现营业收入1,172.77亿元，同比下降4.67%，降幅有所收窄；实现归属于上市公司股东的净利润11.31亿元，同比增长10.05%；实现进出口总额129.3亿美元，同比增5%，其中出口54.8亿美元，同比增长12%，进口74.5亿美元，同比增长0.5%。其中，产业链板块中船舶制造业务准确把握客户需求，坚持走绿色发展和差异化竞争道路，截至报告期末，在手订单85艘，生产排期至2028年，发展势头强劲；纺织服装业务不断深化数字化建设和绿色发展，长期聚焦优质客户，在去年高基数的基础上利润同比增长超10%。

　　三、风险提示

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意风险。

　　四、报备文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日