品茗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据公司战略发展需要及经营实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理章程备案等相关事宜并根据市场监督管理部门要求进行相应调整。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技         公告编号：2025-005

　　品茗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司监事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2025-002

　　品茗科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2025年1月17日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李军先生、李继刚先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、莫志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈龙春先生、沈琴华先生、吴爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程，其中陈龙春为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司将召开2025年第一次临时股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2025年1月17日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

　　经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汪龙先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、 部分董事、监事届满离任情况

　　公司控股股东、实际控制人莫绪军先生以公司的长远发展为导向，为推动公司管理层有序更替和平稳过渡，助力公司迈向持续发展的新阶段，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任董事长。莫绪军先生作为公司控股股东、实际控制人将继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

　　公司第三届监事会职工代表监事廖蓓蕾女士因任期届满，在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事。

　　上述人员离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

　　四、 其他情况说明

　　第四届董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件：

　　（一）第四届董事会非独立董事候选人简历

　　李军先生，1977年出生，中国国籍，硕士学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；杭州品茗科技有限公司总经理、总裁。2015年加入公司，现任公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，李军先生直接持有公司股份7,909,576股，占公司总股本10.03%；通过员工持股计划间接持有公司股份26,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　李继刚先生，1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司策划部经理、综合部经理；杭州品茗科技有限公司销售部经理、副总经理。2011年加入公司，历任公司运营和管理总部副总裁、总裁，公司董事等职务，现任公司副董事长、党委书记。

　　截至本公告披露日，李继刚先生直接持有公司股份4,330,145股，占公司总股本5.49%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　陶李义先生，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；杭州品茗科技有限公司副总经理。2015年加入公司，历任公司副总经理、董事等职务，现任公司董事。

　　截至本公告披露日，陶李义先生直接持有公司股份5,228,694股，占公司总股本6.63%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　章益明先生，1975年出生，中国国籍，大专学历。曾任杭州天合管理信息集成有限公司研发工程师；杭州新中大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监；杭州品茗科技有限公司技术总监、研发总监。2015年加入公司，现任公司董事、副总经理、研发总监。

　　截至本公告披露日，章益明先生直接持有公司股份1,706,956股，占公司总股本2.17%；通过员工持股计划间接持有公司股份26,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　陈飞军先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理；杭州品茗科技有限公司区域经理、销售部经理、副总经理。2011年加入公司，历任公司事业部总经理、监事、监事会主席、副总经理等职务，现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，陈飞军先生直接持有公司股份1,696,961股，占公司总股本2.15%；通过员工持股计划间接持有公司股份26,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　莫志鹏先生，1995年出生，中国国籍，大专学历。2016年加入公司，历任公司营销中心销售经理、区域销售负责人、人力资源部招聘主管等职务，现任公司投资部投资经理。

　　截至本公告披露日，莫志鹏先生未持有公司股份。莫志鹏先生为公司控股股东、实际控制人莫绪军先生之子，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（二）第四届董事会独立董事候选人简历

　　陈龙春先生，1963年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于杭州电子科技大学，任工商管理学院副教授、党委副书记、副院长、计划财务处副处长；浙江省教育发展中心副主任；浙江省高校毕业生就业指导服务中心副主任（主持工作）；2023年6月退休。2023年12月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，陈龙春先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　沈琴华先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于申达集团、浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三利软件有限公司。现任杭州普华投资管理有限公司执行董事、总经理；浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经理。2023年12月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，沈琴华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　吴爱华先生，1977年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于浙江省嘉兴市中级人民法院、浙江浙联律师事务所。现任北京大成（杭州）律师事务所权益合伙人、律师。2023年12月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，吴爱华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（三）第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　刘德志先生，1982年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州品茗科技有限公司客户经理、区域经理、大区经理、销售部经理。2015年加入公司，历任公司营销总监、子公司总经理，智慧工地事业部副总经理、智慧住建事业部营销副总经理等职务，现任公司监事会主席、视觉AI业务总经理。

　　截至本公告披露日，刘德志先生直接持有公司股份25,750股，占公司总股本0.03%；通过员工持股平台及员工持股计划间接持有公司股份407,375股，占公司总股本0.52%。为员工持股平台灵顺灵（持有公司股份比例11.51%）之有限合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　杨莹女士，1987年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任富春控股集团有限公司财务会计；杭州品茗工程造价咨询有限公司财务会计；杭州品茗科技有限公司财务会计。2016年加入公司，历任公司财务会计、会计主管等职务，现任公司监事、财务部副经理。

　　截至本公告披露日，杨莹女士未直接持有公司股份；通过员工持股计划间接持有公司股份5,000股，占公司总股本0.01%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688109        证券简称：品茗科技        公告编号：2025-006

　　品茗科技股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月6日 14点30分

　　召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月6日

　　至2025年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年1月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　2025年1月23日、1月24日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）

　　（二） 登记地点

　　杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司董事会办公室

　　（三） 登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

　　3、异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午17:00之前送达，信函以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　（四） 注意事项

　　股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼

　　联系电话：0571-56928512

　　邮箱：ir@pinming.cn

　　联系人：高志鹏、王倩

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　品茗科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技        公告编号：2025-007

　　品茗科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2025年1月17日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举汪龙先生担任公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。

　　根据公司《章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司监事会

　　2025年1月18日

　　附件：

　　汪龙先生，1986年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州品茗工程造价咨询有限公司地区主管；杭州品茗信息技术有限公司销售部经理、营销总监。2020年加入公司，历任公司智慧住建事业部营销总监、智慧工地江苏营销中心总经理等职务，现任公司数字政务业务副总经理。

　　截至本公告披露日，汪龙先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688109         证券简称：品茗科技         公告编号：2025-003

　　品茗科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目结项并将

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”（以下简称“本次结项募投项目”）结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,360.00万股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币606,361,037.87元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月24日出具了天职业字[2021]15394号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）《招股说明书》计划投资情况

　　公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，首次公开发行募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：

　　单位：万元

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币60,636.10万元，其中超募资金1,546.79万元。

　　（二）募集资金投资项目调整及已结项情况

　　2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用超募资金对“智慧工地整体解决方案研发项目”增加投资、将“AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”、“营销服务平台建设项目”完成时间延期至2023年12月31日，同时根据实际情况调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告号：2022-013）。

　　2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的议案》，鉴于“营销服务平台建设项目”已经达到预定可使用状态，公司将该项目予以结项；同意将“AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”完成时间延期至2024年12月31日，同时根据实际情况调整部分募投项目内部投资结构。详见《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的公告》（公告号：2023-044）。

　　综上，募集资金投资项目调整如下：

　　单位：万元

　　说明：超募资金1,546.79万元已用于对“智慧工地整体解决方案研发项目”增加投资。

　　三、募投项目实施进展情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　说明：1、上表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。

　　2、待支付尾款，为截至2024年12月31日尚未支付的员工工资，于本次董事会召开前已完成支付。

　　3、利息收入不包含尚未收到的利息收入，实际金额以资金转出当日金额为准。

　　四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因情况

　　在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

　　此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。

　　在募投项目结项后，公司拟将募集资金专户内的节余募集资金转至自有资金账户用于永久补充流动资金（实际节余金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）。同时，公司将注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

　　六、相关审议决策程序及专项意见说明

　　本事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。

　　（一）监事会意见

　　公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。

　　综上，公司监事会同意本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　品茗科技股份有限公司董事会

　　2025年1月18日