国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2025-临007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司增补董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：魏曦律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　国旅文化投资集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 报备文件

　　1、 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一临时股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司2025第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2025-临008

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　董事会2025年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年1月17日下午16:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司召开2024年第五次临时董事会、2025年第一次临时股东大会增补了胡珺女士为公司第八届董事会非独立董事。根据《公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，同意增补胡珺女士为董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。

　　增补后的董事会战略与投资委员会及董事会提名委员会名单如下：

　　（1）董事会战略与投资委员会

　　主任委员：何新跃

　　委员：李颖、胡珺、黄新建

　　（2）董事会提名委员会

　　主任委员：张旺霞

　　委员：胡珺、黄新建

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2025-临009

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）股票于2025年1月14日、1月15日和1月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年1月17日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-临006）。2025年1月17日公司股票再次涨停，公司近期股票涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 2025年1月14日至2025年1月17日，公司股票连续4个交易日涨停，区间涨幅达到46.46%，偏离行业趋势，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　● 公司2024年年度业绩亏损风险：经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,700万元至-5,500万元，与上年同期-1,253.32万元相比, 将出现亏损扩大；预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,250万元至-5,050万元。以上数据仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司后续正式披露的2024年年度报告为准。

　　一、二级市场交易风险

　　（一）股票于2025年1月14日、1月15日和1月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年1月17日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号:2025-临006）。2025年1月17日公司股票再次涨停，公司近期股票涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）2025年1月14日至2025年1月17日，公司股票连续4个交易日涨停，区间涨幅达到46.46%，偏离行业趋势，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、公司2024年年度业绩亏损风险

　　公司于2025年1月16日披露《2024年年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,700万元至-5,500万元，与上年同期-1,253.32万元相比, 将出现亏损扩大；预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,250万元至-5,050万元。

　　三、公司前期被立案风险

　　公司于2023年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司予以立案（详见公司于2023年12月22日披露的公告编号2023-临116《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》）。截止目前，公司尚未收到该立案调查的相关结论通知。公司将继续积极配合有关监管部门的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

　　四、其他风险提示

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日