河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月17日（星期五）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2025年1月17日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日（星期五）上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计86人，代表股份357,470,231股，占公司有表决权股份总数的79.2524％。其中：

　　1. 现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份277,945,136股，占公司有表决权股份总数的61.6214％。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东83人，代表股份79,525,095股，占公司有表决权股份总数的17.6310％。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份83,677,515股，占公司有表决权股份总数的18.5516％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份32,526,854股，占公司有表决权股份总数的7.2113％。

　　通过网络投票的中小股东82人，代表股份51,150,661股，占公司有表决权股份总数的11.3403％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　1.01 关于选举袁达松先生为公司第二届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意股份数:347,495,746股，占出席会议有表决权股份总数的97.2097%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数:83,476,823股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.7602%。

　　表决结果：袁达松先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年一月十七日