上海和辉光电股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行 股份（H股）并在香港联合交易所有限公司 上市相关筹备工作的公告

　　证券代码：688538        证券简称：和辉光电         公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升公司高端AMOLED面板产品的产能比例，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。后续，公司将与相关中介机构商讨本次H股上市的具体方案。待方案确定后，公司将根据相关法律法规，履行决策程序，并及时披露后续进展情况。

　　根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次H股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海和辉光电股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688538        证券简称：和辉光电         公告编号：2025-002

　　上海和辉光电股份有限公司

　　2024年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：万元   币别：人民币

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据和指标未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

　　1、报告期的经营情况、财务状况

　　（1）报告期内，公司实现营业总收入495,786.07万元，较上年同期增长63.17%。

　　（2）报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负数，较上年同期改善幅度分别为22.52%、22.49%，其中归属于母公司所有者的净利润-251,378.13万元，较上年同期亏损减少73,060.99万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润258,253.64万元，较上年同期亏损减少74,918.60万元。

　　（3）报告期末，公司总资产2,959,349.65万元，较报告期初增加4.05%；归属于母公司的所有者权益1,003,836.94万元，较报告期初减少20.08%；归属于母公司所有者的每股净资产0.73元，较报告期初减少19.78%。

　　2、影响经营业绩的主要因素

　　2024年度，公司坚持研发创新，致力于对AMOLED前沿技术的持续突破，实现了Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术的落地应用，量产了多款各应用领域的新产品。

　　2024年度，公司聚焦主业，深入开拓市场与客户资源，持续优化产品结构，产品出货量再创新高，实现营业总收入的大幅增长。同时，公司持续强化精益生产管理能力，提高生产效率和产品良率，积极推进供应链管理，持续降本增效，报告期内公司的销售毛利率大幅提升，净利润、每股收益等指标均同比改善，整体经营业绩明显改善。

　　（二）主要数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　报告期内，公司营业总收入同比增长63.17%，主要原因系：

　　在平板/笔记本电脑、车载显示和显示器领域，公司持续保持先发优势，产品出货量实现了超200%的显著增长，收入占比稳步提升，巩固了公司在中大尺寸AMOLED显示领域的国内领先地位；在智能穿戴领域，公司优化产品结构，研发的新技术在产品中得以应用，营业收入同比增长；在智能手机领域，公司加强与客户合作力度，精准把握客户需求，产品出货量同比增长。

　　三、风险提示

　　本公告所载公司2024年度主要财务数据和指标为初步核算数据，已与会计师事务所进行初步沟通，但未经会计师事务所最终审定，可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2024年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海和辉光电股份有限公司董事会

　　2025年1月18日