山西太钢不锈钢股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年1月17日上午9:15，投票结束时间为2025年1月17日下午3:00。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：李华 副董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席现场会议及网络投票股东情况

　　（三）董事张晓东、王清洁因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于补选公司董事的议案》。

　　表决情况和表决结果：

　　吴小弟先生：同意3,727,416,639股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.31%；反对63,532,090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.68%；弃权667,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%。该候选人当选。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,561,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.25%；反对63,532,090股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.39%%；弃权667,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.36%。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2.《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

　　本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；

　　表决情况和表决结果：

　　同意109,906,511股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的59.46%；反对74,376,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的40.24%；弃权545,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.30%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况：同意109,838,511股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.45%；反对74,376,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.26%；弃权545,282股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.30%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

　　2．律师姓名：翟颖、张鑫磊

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月十七日

　　附：董事简历

　　吴小弟先生：男，56岁，研究生学历，高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司党委书记、董事长；本公司党委书记。曾任宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）热轧厂厂长、厚板部部长、制造管理部部长，宝钢股份总经理助理，中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理、新材料产业发展推进办公室主任、总经理助理，武汉钢铁有限公司（简称“武钢有限”）总经理，宝钢股份党委常委兼武钢有限执行董事、党委书记，宝钢股份董事、总经理、党委副书记等职务。

　　吴小弟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，吴小弟先生未持有公司股票。吴小弟先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2025-006

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届二十六次董事会会议通知及会议资料于2025年1月7日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2025年1月17日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、南海先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等8人出席现场会议。董事吴小弟先生、张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于选举公司董事长的议案

　　公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名吴小弟先生为公司董事长。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　2、关于董事会专门委员会人员调整的议案

　　按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略、ESG与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专门委员会人选调整如下：

　　战略、ESG与科技创新委员会由董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生和独立董事张其生先生组成，并由董事吴小弟先生担任召集人。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年一月十七日