山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知于2025年1月14日发出，会议于2025年1月17日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于聘任总裁的议案》

　　经董事长提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届拟聘任赵超为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总裁之日止。

　　候选人简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于聘任副总裁的议案》

　　经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届拟聘任王益民、薛人珲、王宝才为公司副总裁，其中王益民为常务副总裁，并负责管理公司生产体系。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任副总裁之日止。

　　候选人简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届拟聘任王新为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任董事会秘书之日止。

　　候选人简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于聘任财务总监的议案》

　　经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议审查通过，本次换届拟聘任赵晓刚为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任财务总监之日止。

　　候选人简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会拟聘任吴兵为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任证券事务代表之日止。

　　候选人简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、《关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案》

　　经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，在第五届董事任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬为：基本年薪人民币零元。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事赵涛已回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　7、《关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》

　　经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，在任职期限内，本次换届拟聘任的总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬如下：

　　1、总裁赵超基本年薪135万元（税后）；

　　2、常务副总裁、副董事长王益民基本年薪120万元（税后）；

　　3、副总裁薛人珲基本年薪120万元（税后）；

　　4、副总裁王宝才基本年薪86万元（税后）；

　　5、副董事长赵菁基本年薪85万元（税后）；

　　6、董事会秘书王新基本年薪68万元（税后）；

　　7、财务总监赵晓刚基本年薪86万元（税后）。

　　上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司2023年年度股东大会审议通过的董事津贴18万元/年（税后）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新已回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件

　　总裁简历：

　　赵超，男，出生于1967年6月25日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁；兼任陕西步长制药有限公司董事长，杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

　　赵超未持有公司股份，赵超与公司董事赵涛、赵菁为兄弟姐妹关系，与公司实际控制人赵涛为兄弟关系。除上述关系外，赵超与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　副总裁简历：

　　王益民，男，出生于1961年10月10日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁，2017年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长等职务。

　　王益民未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　薛人珲，男，出生于1968年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

　　薛人珲未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　王宝才，男，出生于1963年11月12日，中国国籍，无境外永久居留权。曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010年加入公司，历任公司董事、财务总监，现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

　　王宝才未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　董事会秘书简历：

　　王新，女，出生于1979年7月18日，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任山东步长制药股份有限公司董事、并购总监。

　　王新未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　财务总监简历：

　　赵晓刚，男，出生于1979年3月8日，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级会计师，注册管理会计师CMA。曾任启东盖天力制药股份有限公司财务经理、西安正大制药有限公司财务副总经理等职务。2015年加入公司，历任公司财务副总监、财务管理部总监，现任公司财务管理中心总经理职务。

　　赵晓刚未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券事务代表简历：

　　吴兵，男，出生于1967年7月12日，中国国籍，无境外永久居留权，2000年加入山东步长制药股份有限公司，历任公司财务部副科长、证券部部长等职务；现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。2012年起任公司职工代表监事。

　　吴兵未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2025-019

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于为公司控股子公司提供担保的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年1月17日与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）与中信银行成都分行在2024年1月17日至2025年1月17日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）提供1,000万元连带责任保证。长睿生物参与实际经营的主要股东成都远睿生物技术有限公司及主要经营管理人员邓飞以其拥有的全部财产为公司因承担《最高额保证合同》下担保责任而使公司承担的一切债务本金、利息、罚息及违约金、滞纳金、损害赔偿金以及公司为实现担保债权所致的一切有关费用以连带责任保证担保方式向公司提供反担保措施。具体内容详见公司于2024年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

　　二、本次担保的进展

　　2024年1月17日，长睿生物与中信银行成都分行签署了《人民币流动资金贷款合同》（2024信银蓉草贷字第428003号）（以下简称“《贷款合同一》”），约定中信银行成都分行向长睿生物提供贷款500万元，贷款期限自2024年1月18日至2025年1月18日。

　　2024年4月29日，长睿生物与中信银行成都分行签署了《人民币流动资金贷款合同》（2024信银蓉草贷字第428069号），约定中信银行成都分行向长睿生物提供贷款500万元，贷款期限自2024年4月29日至2025年4月29日。

　　近日，公司收到中信银行成都分行出具的《还款提示函》，鉴于目前长睿生物经营困难，无还款能力，公司根据《最高额保证合同》的约定，向中信银行成都分行已偿付《贷款合同一》项下的贷款本金及相应利息共计501.46万元。本次担保履约款支付后，公司对长睿生物的担保余额为500万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：长睿生物技术（成都）有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：杨春

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2021年09月30日

　　住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段18号）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；会议及展览服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）股权结构及关联关系说明

　　长睿生物为公司控股子公司，公司持股72%，成都远睿生物技术有限公司持股25.9%，杨春持股1%，蒲晓平持股1%，马崇旭持股0.1%。

　　蒲晓平（在过去12个月内为公司董事、董事会秘书、副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　（三）主要财务数据

　　截至2023年12月31日，资产总额9,682.95万元，负债总额2,170.97万元，净资产7,511.98万元，2023年度实现营业收入38.89万元，净利润-1,360.07万元，资产负债率为22.42%。（上述数据经审计）

　　截至2024年9月30日，资产总额8,647.02万元，负债总额3,461.06万元，净资产5,185.96万元，2024年1-9月实现营业收入411.12万元，净利润-2,326.02万元，资产负债率为40.03%。（上述数据未经审计）

　　四、履行担保责任对公司的影响

　　目前公司资金流动性良好，本次履行担保责任对公司资金流动性影响较小。

　　五、公司采取的措施及风险提示

　　公司履行担保责任后，将积极对相关债权进行追偿，争取最大程度维护公司及股东的合法权益。若有相关进展，公司将严格按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日