游族网络股份有限公司 2024年度业绩预告

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

　　（二）预计的业绩

　　预计净利润为负值：

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　（一）报告期内，公司多款自研及代理游戏在全球各区域陆续上线，其中自研国潮朋克卡牌RPG《少年西游记 2》陆续上线中国大陆市场和港台市场；自研二次元RPG卡牌手游《绯色回响》上线韩国市场；自研东方神话回合制RPG手游《山海镜花》-归来上线中国港澳台市场；自研卡牌小游戏《少年三国志-怀旧版》自主发行上线微信与抖音小程序端；自研西幻冒险主题放置挂机手游《Ever Chest》上线东南亚市场，以及代理三国策略卡牌手游《三国云梦录》上线中国大陆市场。由于多款产品在第四季度上线推广，相应推广成本支出对本报告期利润产生一定影响。

　　（二）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于资产负债表日对公司各类资产进行了初步减值测试，对可能发生减值损失的应收款项、长期股权投资、在研项目等计提了合理的减值损失，计提的减值准备金额根据初步测算预计约为4,000-8,000万元，最终金额以后续中介机构出具的评估报告和审计确认为准。

　　（三）报告期内，公司的非经常性损失预计约为12,000-24,000万元，上年同期公司非经常性收益为1,647.17万元，主要是因为报告期内公司持有的金融资产公允价值变动损失较上年同期同比增加。报告期内的非经常性损益主要 由以公允价值计量的金融资产的公允价值变动损益、取得的基金分红、处置部分其他非流动金融资产和长期股权投资取得的投资损益等构成。其中Vertex IV (C.I.) Fund L.P.和LVP Seed Fund II L.P.因部分项目退出产生较大的非经常性损失。最终金融资产公允价值变动损益以及相关投资损益，以后续取得的基金报告、财务报表、评估报告等资料进行审计确认为准。

　　四、风险提示

　　（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。

　　（二）公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月20日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2025-003

　　游族网络股份有限公司

　　关于公司董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于公司董事会秘书辞任的情况

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书卢易女士递交的书面辞职报告。卢易女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，卢易女士辞任后将继续担任公司其他职务。截至本公告日，卢易女士未直接持有公司股份，持有游族网络第三期员工持股计划 6.86%的份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢易女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对卢易女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、 关于公司聘任新董事会秘书的情况

　　公司于2025年1月19日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐勇先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　徐勇先生联系方式如下：

　　电话：021-33671551

　　传真：021-33676520

　　电子邮箱：ir@yoozoo.com

　　地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月20日

　　附件：徐勇先生简历

　　徐勇先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权,毕业于南京审计大学审计专业，后获南京大学法学学士、北京师范大学经济管理硕士、中国注册金融分析师，长江商学院EMBA。曾先后担任海联金汇董事、华资实业独立董事。

　　徐勇先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2025-004

　　游族网络股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划存续期

　　即将届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十四次会议，于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司＜第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关议案，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2025年7月21日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：

　　一、第二期员工持股计划的持有情况

　　（一）公司于2021年7月20日完成第二期员工持股计划非交易过户事项，并于2021年7月21日在巨潮资讯网披露了《游族网络股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》。按照公司第二期员工持股计划的规定，公司将回购的股票8,522,393股以零元价格赠与“游族网络股份有限公司第二期员工持股计划”。

　　（二）公司于2021年7月22日在巨潮资讯网披露了《游族网络股份有限公司关于第二期员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告》。截至2021年7月21日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式完成本员工持股计划股票购买事宜。本次员工持股计划账户中总持股数为9,446,693股，占公司当时总股本1.03%，其中本员工持股计划累计买入股票为924,300股，公司赠与的回购股票为8,522,393股。

　　（三）截至本公告日，第二期员工持股计划所持股票余额为8,512,093股，占公司目前总股本的0.93%，未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现累计持有公司股票数量总额超过公司股本10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

　　二、第二期员工持股计划存续期届满前安排

　　（一）本员工持股计划存续期将于2025年7月21日届满，届满前公司根据本员工持股计划管理委员会的决定择机出售员工持股计划所持有的公司股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　三、第二期员工持股计划的存续期、变更和终止

　　（一）员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

　　2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　（二）员工持股计划的变更

　　在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　（三）员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划存续期满后自行终止。

　　2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月20日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2025-002

　　游族网络股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年1月19日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2025年1月16日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

　　卢易女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，卢易女士辞任后将继续担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐勇先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

　　二、备查文件

　　(一) 第七届董事会第八次会议决议；

　　(二) 第七届董事会2025年第一次提名委员会决议。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月20日

　　附件：徐勇先生简历

　　徐勇先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权,毕业于南京审计大学审计专业，后获南京大学法学学士、北京师范大学经济管理硕士、中国注册金融分析师，长江商学院EMBA。曾先后担任海联金汇董事、华资实业独立董事。

　　徐勇先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未人民法院纳入失信被执行人名单。