广东迪生力汽配股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

　　证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）合并报表范围内子公司：广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛”）、台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）、广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）

　　● 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的149.33%。截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为28,353.63万元，占公司最近一期经审计净资产的70.57%。

　　● 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次增加担保情况概述

　　根据公司战略发展及日常经营需要，公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币60,000万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司经营管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 预计未来12个月内公司提供担保额度明细如下：

　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

　　（二）审议情况

　　公司于2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的149.33%，已实际担保余额为28,353.63万元，占公司最近一期经审计净资产70.57%。

　　本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）广东威玛

　　1、公司名称：广东威玛新材料股份有限公司

　　2、成立日期：2020年1月13日

　　3、注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼203

　　4、注册资本：人民币31,212万元

　　5、法定代表人姓名：秦婉淇

　　6、经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、股权结构

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2023年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　9、广东威玛不存在为失信被执行人的情况。

　　（二）汽轮智造公司

　　1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司

　　2、成立日期：2020年8月14日

　　3、地址：台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼

　　4、注册资本：人民币18334.16万元

　　5、法定代表人：张丹

　　6、经营范围：一般项目：汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；纸制品制造；纸制品销售；轮胎销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2023年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　9、汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。

　　（三）新材料公司

　　1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2022年7月13日

　　3、地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区119号

　　4、注册资本：人民币12,200万元

　　5、法定代表人：王国盛

　　6、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2023年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　9、新材料公司不存在为失信被执行人的情况。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据后续担保实际进展及时履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　被担保对象均为公司子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会意见：本议案符合公司战略发展规划，落实公司综合经营的计划目标，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司提供担保，是为了支持其业务进一步拓展需要，加快推动公司业务整体发展。公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，公司拥有对子公司的经营决策权及管理权，并严格贯彻落实执行控管，风险可控。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为28,353.63万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为28,353.63万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为70.57%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年01月21日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2025-004

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定及修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

　　公司于2025年01月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。其中，《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年01月21日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力        公告编号：2025-005

　　广东迪生力汽配股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月5日  14点30分

　　召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月5日

　　至2025年2月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2025年01月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四

　　广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

　　联系电话：0750-5588095

　　传    真：0750-5588083

　　（五）登记时间：2025年01月23日、2025年01月24日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东迪生力汽配股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2025-002

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于第四届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月20日在公司6楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2.1《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.2《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.3《总经理（经理）工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.4《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.5《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.6《内幕信息知情人管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.7《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.8《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.9《控股股东、实际控制人行为规范》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.10《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.11《子公司管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.12《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.13《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年01月21日