广州方邦电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司2025年1月2日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　2025年1月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第四届董事会成员

　　2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举苏陟先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高强先生、王靖国先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举苏陟先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　苏陟先生的简历详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　2025年1月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

　　1、战略委员会委员：苏陟先生（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生。

　　2、审计委员会委员：倪丽丽女士（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生。

　　3、提名委员会委员：崔小乐先生（主任委员）、倪丽丽女士、胡云连先生。

　　4、薪酬与考核委员会委员：张政军先生（主任委员）、李冬梅女士、倪丽丽女士。

　　公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）倪丽丽女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

　　二、监事会换届选举情况

　　2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举喻建国先生、崔成强先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。喻建国先生、崔成强先生与公司2025年1月2日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张美娟女士共同组成公司第四届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

　　同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举喻建国先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　非职工代表监事简历详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事简历详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　2025年1月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任苏陟先生为公司总经理，聘任李冬梅女士为公司副总经理，聘任高强先生为公司首席技术官，聘任王作凯先生为公司董事会秘书，聘任汪友涛先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。董事会秘书王作凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　苏陟先生、李冬梅女士、高强先生的简历详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；王作凯先生、汪友涛先生的简历详见附件。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　2025年1月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任赵璇女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　赵璇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。赵璇女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日

　　附件：

　　王作凯 男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学法学专业。2012年7月参加工作，先后在佛山市南海区委组织部、广东德联集团股份有限公司、广州华浩环保能源集团股份有限公司等单位任科员、证券事务经理、董事会办公室主任、董事长助理等职务，2019年10月起任职于公司董事会办公室， 2022年2月至今任董事会秘书。

　　汪友涛 男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中南财经政法大学，中级会计师职称。2004年7月至2014 年10月历任TCL 家用电器（惠州）有限公司会计核算课长、财务管理课长、财务副部长、财务负责人；2014年11月至 2020年6月担任 TCL 家用电器（合肥）有限公司财务中心总监；2021年4月至2023年8月，担任广州市昊志机电股份有限公司副总经理、财务总监。

　　赵璇 女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于兰州大学金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。曾任广州毅昌科技股份有限公司证券事务代表。2023年2月起任职于公司董事会办公室，2023年10月起至今任证券事务代表。

　　证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2025-007

　　广州方邦电子股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年01月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王作凯先生出席本次会议；其他高管全部列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：常宝、张儒冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2025-008

　　广州方邦电子股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2025年1月20日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知已于2025年1月17日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　经审议，全体监事一致同意选举喻建国先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

　　详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2025-010

　　广州方邦电子股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本年度预计计提信用减值损失271.63万元，预计计提资产减值损失6115.46万元，合计计提减值准备6387.09万元，具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定，公司以单项或组合的方式对摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。除单项计提预期信用损失的上述金融资产外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。经测试，2024年度公司预计计提信用减值损失金额271.63万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》以及公司相关会计政策等规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　经测试，公司2024年度预计计提存货跌价4,615.46万，预计转回存货跌价损失4,356.65万元。

　　2、长期资产减值损失

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司相关会计政策等规定， 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用 权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产， 于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减 去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估 计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　经测试，公司2024年度预计计提长期资产减值损失金额共计1500万元，主要原因系公司铜箔业务还未盈利，产品处于转型期，导致固定资产未能得到充分利用，存在减值迹象。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2024年度公司合并报表范围内预计计提资产减值损失和信用减值损失合计6,387.09万元，公司2024年度预计转回存货跌价损失4356.65万元，故对公司2024年度合并报表利润总额影响金额预计为2,030.44万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，是基于审慎性原则对公司财务状况的综合判断，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常的生产经营。

　　四、其他说明

　　公司本次2024年度计提信用减值损失和资产减值损失数据为财务部初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计和资产评估机构的确认数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日