广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：600332             证券简称：白云山           公告编号：2025－007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会于2025年1月21日收到公司执行董事刘菊妍女士（“刘女士”）递交的书面辞职报告。刘女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会执行董事、董事会战略发展与投资委员会委员职务。

　　刘女士确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。截至本公告日，刘女士未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对刘女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会 

　　2025年1月21日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2025－008

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第十九次会议(“会议”)于 2025 年1月21日以电话及邮件等方式发出通知，并于同日在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前5天通知的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立非执行董事黄龙德先生以通讯方式出席了会议），有效表决权人数9人。副董事长(代行董事长职责)杨军先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

　　一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案（详见本公司日期为2025年1月21日、编号为2025-010的公告）

　　同意选举执行董事李小军先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　二、关于选举本公司法定代表人的议案（详见本公司日期为2025年1月21日、编号为2025-010的公告）

　　根据《公司章程》的规定，同意选举执行董事李小军先生为本公司法定代表人，并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2025-009

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十一次会议（“会议”）于2025年1月21日以电话、邮件等方式发出通知，并于同日在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会会议需提前5天通知的规定。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事刘漤女士主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议、表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意选举监事刘漤女士（简历附后）为本公司第九届监事会主席，任期自获选举之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司监事会

　　2025年1月21日

　　附：简历

　　刘漤女士，46岁，研究生学历，经济法学硕士，管理学博士，高级知识产权师，国有企业法律顾问，公司律师。刘漤女士（“刘女士”）于2004年7月参加工作，曾先后担任广东省电信有限公司法律事务部综合管理主办、法律事务部（企业战略部）公司法律主管、副经理、中国电信广东公司法律服务中心副总经理、总经理等职务。刘女士现任广州医药集团有限公司法务副总监，广州创赢广药白云山知识产权有限公司和广州医药股份有限公司董事职务。刘女士自2022年4月起任广州白云山医药集团股份有限公司法务副总监。刘女士在知识产权、合规管理、法律事务、公司治理和风险防范等方面具有丰富的经验。

　　证券代码：600332        证券简称：白云山       公告编号：2025-006

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司 ”）会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2025年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董事长杨军先生（代行董事长职责）主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人,其中执行董事刘菊妍女士因个人事务原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司高级管理人员、见证律师、监票

　　人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。本次股东大会议案均审议通过。

　　三、 见证情况

　　（一）本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表担任

　　投票表决之计票人和监票人。

　　（二）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：刘子丰律师、曾思律师

　　（三）律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、    备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认的 2025年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山         公告编号：2025－010

　　广州白云山医药集团股份有限公司关于

　　选举董事长及变更公司法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）于2025年1月21日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》及《关于选举本公司法定代表人的议案》，同意选举执行董事李小军先生为本公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止；同时根据《公司章程》的有关规定，公司的法定代表人变更为李小军先生。公司将尽快完成相应的企业登记信息变更手续。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年1月

　　21日

　　附：简历

　　李小军先生，53 岁，本科学历，中国共产党广州市第十二次代表大会代表，广东省第十四届人大代表。李小军先生（“李先生”）于 1995 年 7 月参加工作，曾先后担任广州市黄埔区纪委常委、纪检监察室主任、纪委副书记，黄埔区财政局党委副书记、纪委书记，黄埔区委组织部副部长，黄埔区文冲街党工委副书记、办事处主任，广州百货企业集团有限公司（现名为：广州岭南商旅投资集团有限公司）纪委书记，广州发展集团股份有限公司纪委书记，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理及董事长等职务。李先生自2024年12月起任本公司党委书记，现任广州医药集团有限公司党委书记、董事长。李先生在企业管理、纪检监察、财税管理、资源整合和改革创新等方面具有丰富的经验。