株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：688308            证券简称：欧科亿            公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元（含5亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币5亿元（含5亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司及子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

　　四、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元（含5亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年1月21日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年 1 月 22 日

　　证券代码：688308        证券简称：欧科亿        公告编号：2025-007

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2025年2月11日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月11日   14点00分

　　召开地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月11日

　　至2025年2月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：格林美股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年2月7日9:00-17:00，以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2025年2月7日17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样, 如通过传真方式办理登记，请与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（二）登记地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

　　3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、 其他事项

　　1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3.会议联系方式：

　　联系地址：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部

　　会议联系人：韩红涛、徐莹

　　邮编：412002

　　电话：0731-22673899，传真：0731-22673961

　　邮箱：oke_info@oke-carbide.com

　　特此公告。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688308           证券简称：欧科亿           公告编号：2025-002

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月15日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意此次向控股子公司提供财务资助事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事谢敏华回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供连带责任担保是为了满足日常生产经营和业务发展需要，符合公司整体发展规划，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，无逾期担保事项，担保风险可控，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司此次申请综合授信额度并提供担保事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：688308             证券简称：欧科亿            公告编号：2025-005

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于2025年度申请综合授信额度

　　并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为了满足日常经营和业务发展需要，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币15亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　● 被担保方：公司合并报表范围内的子公司

　　● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1847.05万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期（2024年9月30日）未经审计净资产及总资产的比例分别为0.72%、0.47%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

　　● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币15亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

　　（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理相关具体事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人1

　　公司名称：株洲欧科亿切削工具有限公司

　　成立日期：2021年5月20日

　　注册地址：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号研发综合楼

　　注册资本：70000万元人民币

　　法定代表人：袁美和

　　经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　欧科亿切削为公司持股100%的全资子公司。经查询，欧科亿切削不是失信被执行人。

　　欧科亿切削的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　（二）被担保人2

　　公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司

　　成立日期：2024-07-01

　　注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇石潮村中兴路炎陵高新区产业园

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：袁美和

　　经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;机械设备销售;机械设备研发;金属制品研发;金属制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　欧科亿新能源为公司持股68%的控股子公司，员工持股平台株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）持有其32%股权。经查询，欧科亿新能源不是失信被执行人。

　　欧科亿新能源主要财务数据：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控。

　　五、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年1月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为公司合并报表范围内的子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备偿债能力，担保风险可控，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意本次担保事项。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2025年1月21日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。经审议，监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供连带责任担保是为了满足日常生产经营和业务发展需要，符合公司整体发展规划，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，无逾期担保事项，担保风险可控，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司此次申请综合授信额度并提供担保事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：欧科亿及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

　　综上，保荐机构对欧科亿及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1847.05万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期（2024年9月30日）未经审计净资产及总资产的比例分别为0.72%、0.47%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：688308               证券简称：欧科亿               公告编号：2025-003

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）拟以有息借款的方式向控股子公司株洲欧科亿新能源有限公司（以下简称“欧科亿新能源”）提供不超过10,000万元的财务资助，协议将在借款期限内根据欧科亿新能源实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过36个月，借款利率根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算。

　　● 公司于2025年1月21日以现场结合通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助。本次财务资助事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　● 欧科亿新能源的其他股东株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为欧科亿新能源的控股股东，能够对欧科亿新能源实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控， 借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　一、财务资助概述

　　为满足公司控股子公司欧科亿新能源的生产经营和项目建设需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以有息借款的方式向控股子公司欧科亿新能源提供不超过10,000万元的财务资助，协议将在借款期限内根据欧科亿新能源实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过36个月，借款利率根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算。在上述额度和期限内，公司根据资金情况、实际经营需要分批向欧科亿新能源给付。

　　公司于2025年1月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》（董事会表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过），本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　公司本次对控股子公司欧科亿新能源提供财务资助事项，主要是为支持欧科亿新能源生产经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正常业务及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象及其股东的基本情况

　　（一）被资助对象的基本情况

　　1、公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430225MADQ7Y8P02

　　3、成立日期：2024-07-01

　　4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇石潮村中兴路炎陵高新区产业园

　　5、法定代表人：袁美和

　　6、注册资本：人民币5,000万元

　　7、股东：公司直接持有68%股权，株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）持有32%股权。

　　8、经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;机械设备销售;机械设备研发;金属制品研发;金属制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　9、主要财务数据：

　　单位：元

　　10、欧科亿新能源信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

　　11、欧科亿新能源为本公司控股子公司。

　　（二）被资助对象股东的基本情况

　　1、公司名称：株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91430225MADN5MXL0G

　　3、成立日期：2024-06-26

　　4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇中小企业创业园

　　5、法定代表人：彭光辉

　　6、注册资本：人民币1,600万元

　　7、经营范围：以自有资金从事投资活动。

　　株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　（三）被资助对象其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

　　欧科亿新能源的其他股东株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为欧科亿新能源的控股股东，能够对欧科亿新能源实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控， 借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（四）公司对欧科亿新能源提供过财务资助的情况

　　截至该公告披露日，公司未对欧科亿新能源提供过财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、财务资助协议

　　公司目前尚未与欧科亿新能源签署财务资助协议，公司将在2025年第一次临时股东大会审议通过后及时与控股子公司欧科亿新能源签署财务资助协议。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　欧科亿新能源属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效 的业务管理和资金管理的风险控制。为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对该公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促欧科亿新能源按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险。

　　因此，本次财务资助事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司及其控股子公司不存在提供财务资助的情况，不存在逾期未收回金额的情况。

　　六、董事会意见

　　经审议董事会认为：公司本次对控股子公司欧科亿新能源提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对欧科亿新能源具有实际的控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对欧科亿新能源提供不超过人民币10,000万元的财务资助事项。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理相关的全部手续。

　　七、监事会意见说明

　　经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意此次向控股子公司提供财务资助事项。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（1）公司向控股子公司提供财务资助事项系为了支持控股子公司的经营发展，有助于控股子公司业务开展；

　　（2）该笔借款不会影响公司正常经营资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，资金占用费按市场利率执行，定价公允；

　　（3）本次财务资助事项已经董事会审议通过，尚需股东大会审议。

　　综上，保荐机构向控股子公司提供财务资助的事项无异议。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：688308            证券简称：欧科亿            公告编号：2025-004

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2025年1月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2025年1月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为8,000万元。关联董事穆猛刚回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　2025年1月21日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事谢敏华回避表决。监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）关联关系

　　格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。双方每月按实际数量及实际金额结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，对于日常关联交易，公司及子公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

　　（1）公司本次2025年度日常关联交易预计已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

　　（2）公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对欧科亿本次预计2025年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年1月22日