东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：301338          证券简称：凯格精机          公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年1月16日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中王钢先生、谢园保先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　2、第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市凯格精机股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日