重庆山外山血液净化技术股份公司 关于尚未完成选聘2024年度审计机构的 风险提示公告

　　证券代码：688410         证券简称：山外山          公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 关于2024年度审计机构选聘进展情况

　　截至本公告披露日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）尚未完成选聘2024年度审计机构。目前，公司已顺利召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于2024年度审计机构选聘文件的议案》，并已向相关会计师事务所发送了《2024年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案》，选聘工作正按照既定计划有序进行。公司预计将于2025年2月下旬完成2024年度审计机构的聘任事宜，届时所聘任的审计机构将为公司的财务报表和内部控制审计提供专业的服务保障。

　　二、 风险提示

　　若公司未能按期完成2024年度审计机构的选聘工作，将可能导致无法按期披露2024年年度报告的风险。为此，公司特此提示投资者关注相关风险。

　　同时，公司指定的信息披露媒体包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，所有公司信息均将通过上述指定媒体发布。请广大投资者密切关注前述媒体上的公告，以获取最新信息，理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：688410         证券简称：山外山          公告编号：2025-003

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年1月23日（星期四）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年1月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨义兰女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：688410         证券简称：山外山          公告编号：2025-004

　　重庆山外山血液净化技术股份公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年1月23日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司2025年度预计的日常关联交易是为了满足正常业务发展的需要，交易的性质和规模符合公司日常运营的要求。相关交易遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计2025年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年1月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年1月23日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事杨义兰女士回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：

　　1、以上数据均为不含税金额，其中“上年实际发生金额”未经审计；

　　2、占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：以上数据均为不含税金额，其中“2024年度实际发生关联交易金额”未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况

　　2、重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况

　　3、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况

　　4、DialifeSA的基本情况

　　(二)关联关系说明

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

　　各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司及子公司与上述关联方2025年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司产品，以及相关关联方基于生产经营需要向公司租赁房屋等，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易预计已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规的规定。

　　上述关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不会损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　综上所述，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

　　2025年1月24日