上海建科咨询集团股份有限公司 关于总裁变动的公告

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月23日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、总裁朱雷先生递交的书面辞职报告。朱雷先生因到龄退休，申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，朱雷先生继续担任公司董事至本届董事会任期届满。

　　朱雷先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司深化改革、创新转型，实现高质量发展作出了重大贡献。公司董事会对朱雷先生为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司于2025年1月23日召开的第一届董事会提名委员会2025年第一次会议及第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任夏冰先生（简历附后）担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　附：夏冰先生简历

　　夏冰，男，汉族，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理，上海现代建筑设计（集团）有限公司办公室主任，上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长，华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、副总工程师、董事，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事。现任上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记。

　　夏冰先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-003

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　关于职工董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月23日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事徐文先生递交的书面辞职报告。徐文先生因工作调动，申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，徐文先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　徐文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质量发展发挥了重要的作用。公司董事会对徐文先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年1月24日