科威尔技术股份有限公司 关于新增签字注册会计师 及变更质量控制复核人的公告

　　证券代码：688551          证券简称：科威尔         公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议、2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

　　近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于科威尔技术股份有限公司新增签字注册会计师及变更项目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况告知如下：

　　一、 本次新增签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况

　　容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派廖传宝先生（项目合伙人）、张欢欢女士担任签字注册会计师。由于容诚会计师事务所内部工作安排调整，现增派凌佳女士作为公司的签字注册会计师，改派吴琳女士接替朱鑫炎先生作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为廖传宝先生、张欢欢女士、凌佳女士，项目质量控制复核人为吴琳女士。

　　二、 本次新增签字注册会计师及变更项目质量控制复核人的基本信息

　　签字注册会计师：凌佳女士，2019年成为中国注册会计师，自2016年4月一直从事审计工作，曾为神剑股份（002361）等上市公司提供证券服务业务。

　　项目质量控制复核人：吴琳女士，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过美亚光电（002690）、志邦家居（603801）等多家上市公司审计报告。

　　三、 本次新增签字注册会计师、项目质量控制复核人的独立性和诚信情况

　　签字注册会计师凌佳女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目质量复核人吴琳女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的具体情况，详见下表：

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　四、 对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：688551          证券简称：科威尔          公告编号：2025-008

　　科威尔技术股份有限公司

　　2024年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　（1）经财务部门初步测算，公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,600.00万元到5,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6,706.76万元到7,106.76万元，同比减少57.29%到60.71%。

　　（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,500.00万元到4,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6,718.08万元到7,218.08万元，同比减少62.68%到67.34%。

　　（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

　　二、 上年同期业绩情况和财务状况

　　（一）2023年度，公司实现利润总额为12,517.00万元，实现归属于母公司所有者的净利润为11,706.76万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,718.08万元。

　　（二）每股收益为1.45元。

　　三、 本期业绩变化的主要原因

　　报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润及扣非净利润大幅下降的主要原因：1、市场竞争加剧，测试电源板块产品毛利率下降。2、部分订单交付延迟，导致本年度收入减少。3、公司持续加大市场开拓力度，人员、售前售后、样机投入以及市场推广等费用有所增加。4、本年度公司计提存货跌价准备较上年同期有所增加。

　　截至2024年底，公司在手订单较上年同期有所增长。公司将继续聚焦主业，加强技术创新，完善产品矩阵和销售渠道，积极开拓市场；同时推进提质增效，持续提升管理和运营效率，提高公司盈利能力。

　　四、 风险提示

　　本次业绩预告仅为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计。公司尚未发现对本次业绩预告内容准确性构成重大影响的不确定因素。

　　五、 其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年1月24日