浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十一次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案（详见公告编号为2025-003号的“关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告”）

　　本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　关于改选独立董事的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2025-006号的“关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-006

　　浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：经公司第九届董事会第十一次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年2月10日

　　7.会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2025年2月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员，独立董事候选人，非职工代表监事候选人；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.本次股东大会审议的提案已经公司于2025年1月23日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年1月24日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

　　2.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记办法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

　　（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2025年2月11日-2025年2月12日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　联系地址：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室

　　联系电话：0531－85106229

　　传  真：0531－87176000-6222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第十一次会议决议；

　　2.第九届监事会第九次会议决议。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360977，投票简称：浪信投票

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2025年2月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月13日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[   ]/无表决权[   ]

　　委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[   ]/无权[   ]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人帐户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期：    年    月   日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-003

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于改选公司独立董事及

　　调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2025年1月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　截至2025年2月14日，公司现任独立董事王培志先生连续担任公司独立董事期限将满六年。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

　　为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名关鑫先生（简历请见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。王培志先生将于关鑫先生当选公司独立董事之日起不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

　　王培志先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对王培志先生在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司董事会及提名委员会已对关鑫先生的相关情况进行了审查，确认其具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件，不存在禁止任职情形或影响其独立履职的情况。如关鑫先生当选公司独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　同时，董事会在该议案中作出一项附生效条件的安排，即如果公司2025年第一次临时股东大会审议同意关鑫先生任职公司独立董事，则董事会同意对公司第九届董事会专门委员会组成人员做出如下调整：

　　以上调整后的专门委员会委员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过关鑫先生任职独立董事之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止，该项安排无需提交股东大会审议。在此之前，王培志先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。

　　关于改选独立董事的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关鑫先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　附：关鑫先生简历

　　关鑫先生，1981年生，管理学博士，现任首都经济贸易大学研究生院副院长，副教授，博士生导师，后备学科带头人，清华大学经济管理学院博士后，兼任中国工业经济学会理事、中国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国ESG研究院研究员。长期致力于中国公司治理问题研究，出版多部学术专著和教材。

　　截至目前，关鑫先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-005

　　浪潮电子信息产业股份有限公司关于

　　监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王管华先生的书面辞职报告。王管华先生因工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。

　　截至目前，王管华先生未持有本公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，王管华先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，王管华先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

　　公司及公司监事会对王管华先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，2025年1月23日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，提名金冉先生（简历请见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　附：金冉先生简历

　　金冉先生，1981年生，工学学士，现任浪潮信息产品工程总监、兼任产品工程部总经理，历任公司产品工程部副总经理、NPI工程部总经理等职务。截至目前，金冉先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-004

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第九次会议于2025年1月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议通过了以下议案：

　　一、关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案（详见公告编号为2025-005号的“关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二五年一月二十三日