西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于对公司全资子公司减资的公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－006

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资情况概述

　　根据西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）战略规划，进一步合理利用公司资源，公司对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称“浙江江南”）的经营业务进行必要调整，拟减少其注册资本 15,000 万元，浙江江南的注册资本金将由人民币 35,000 万元降低至人民币 20,000 万元。

　　本次对下属全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提 交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资相关的变更登记事宜。

　　二、减资主体情况

　　（一）基本情况

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　公司不存在为浙江江南提供担保、委托其理财的情况。

　　三、减资的目的及对公司的影响

　　公司本次对浙江江南减资系基于公司战略及子公司经营业务调整的总体考虑，有利于公司资源的优化配置，提高资金使用价值。本次减资完成后，浙江江南仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十四日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－007

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部2024年度发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18 号》规定作出的调整，不会对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18 号》，其中明确了“保证类质保费用应计入营业成本”相关内容。公司依据《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的规定对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。

　　（二）变更日期

　　本次会计政策变更自 2024年1月1日起开始执行，并对2023年度可比会计报表相关栏目列报金额做同口径调整。

　　（三）本次变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更将公司原列报在利润表“销售费用”栏目的保证类质保费用，调整到“主营业务成本”栏目列示，对公司销售毛利率和销售费用率的财务指标计算会产生影响，但不会对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十四日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－008

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于变更公司内审负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因达到法定退休年龄，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）内审负责人周群英女士申请辞去公司内审负责人职务。周群英女士退休离任后将不在公司任职。

　　公司董事会对周群英女士在任职期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《深交所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会拟聘任高初水先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　高初水先生简历附后。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十四日

　　附件：

　　高初水先生：中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历，2001年毕业于新疆财经学院会计专业，中国注册会计师、国际注册内部审计师（CIA）、会计师。曾任浙江吉利控股制造基地成本会计、财务经理、财务部长，广汽吉奥汽车财务部长。2015年9月加入西子联合控股有限公司，历任西子重工财务总监、西子联合财务副部长、西子金融负责人、西子商管副总经理、西子重工总经理、西子联合审计总监。2023年4月至今任西子洁能财经管理部副部长。高初水先生通过公司2023年员工持股计划持有份额64.125万份（对应股份数7.5万股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－005

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第十九次临时会议通知于2025年1月17日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年1月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于＜变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则＞的议案》

　　为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 工作水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，推动公司可持续发展、高质量发展，结合公司实际情况，拟将公司董事会下设的“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略与投资委员会工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、《关于对公司全资子公司减资的议案》

　　根据公司经营规划，拟对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司的经营业务进行必要调整，减少其注册资本 15,000 万元，注册资本金将由人民币 35,000 万元降低至人民币 20,000 万元。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对公司全资子公司减资的公告》。

　　三、《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部2024年度发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18 号》规定作出的调整，不会对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

　　四、《关于变更公司内审负责人的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司董事会同意聘任高初水先生为公司内审负责人，任期同本届董事会一致。

　　详细内容见刊登在2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司内审负责人的公告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十四日