深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为174,951,772股，占公司总股本的11.54%。

　　2、本次解除限售股份可上市流通日为2025年1月27日（星期一）。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号），公司于2022年1月向珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）非公开发行人民币普通股（A股）174,951,772股，本次发行新增股份已于2022年1月27日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次发行股票上市之日起36个月。

　　本次非公开发行股票完成后，公司总股本由1,341,296,921股增加至1,516,248,693股。本次非公开发行股票完成后至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致公司股本数量发生变化的情况，公司总股本未发生变化。

　　二、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月27日（星期一）。

　　2、本次解除限售的股份数量为174,951,772股，占公司总股本的11.54%。

　　3、本次解除限售的股东共计1名，涉及1个证券账户，具体情况如下：

　　单位：股

　　三、本次解除股份限售前后股本结构变化情况

　　注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2024年12月31日作为股权登记日下发的股本结构表填写；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

　　本次申请解除限售的股东航空城集团作出的各项承诺及履行情况如下：

　　截至本公告日，航空城集团严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况；航空城集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对航空城集团违规担保的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、可上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的与本次限售股上市流通有关的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对宝鹰股份2020年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申请表；

　　2、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　3、《招商证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月23日