博纳影业集团股份有限公司 关于关联方向公司子公司提供借款 暨关联交易的公告

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业        公告编号：2025-004号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”“博纳影业”）与上海亭东影业有限公司（以下简称 “上海亭东”）多年来保持着紧密且良好的合作关系，近日，公司控股子公司浙江博纳影视制作有限公司（以下简称“浙江博纳”）拟向上海亭东借款不超过人民币4,000万元（含）用于业务发展需要。借款利息按照单利年化 3.1%的年利率根据借款期限天数计算，借款期限不超过六个月（自实际借款到账之日起算）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，因公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东担任董事，本次交易构成关联交易。

　　除上述交易外，公司子公司在连续十二个月内向上海亭东发生的借款交易金额为 3,000万元，根据《公司章程》《关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易与上述交易进行累计计算后达到了董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

　　公司于2025年1月22日召开第三届董事会第十四次会议，董事会以5票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避的表决结果，审议通过《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事于冬先生回避表决审议。

　　本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

　　二、关联方基本情况

　　上海亭东影业有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91310230350936167C

　　注册资本：1391.9382万人民币

　　法定代表人：韩寒

　　成立日期：2015年07月21日

　　注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢2层2307室

　　经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事；

　　4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司控股子公司拟向上海亭东借款4,000万元，借款期限为自借款首次发放且实际到达公司账户当日起六个月。未经过上海亭东书面同意不可提前还款。借款利率为单利年化3.1%，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　借款到期后，公司可以选择现金及以公司自上海亭东做定向减资的方式进行还本付息。如公司选择以定向减资方式还本付息的，需在借款期限到期后三个月内完成减资相关工商变更登记。因公司控股子公司原因造成借款期限届满三个月内仍未完成减资相关工商变更登记的，上海亭东有权（但无义务）要求控股子公司立即通过现金还本付息；非因公司及公司控股子公司自身原因造成借款期限届满三个月内仍未完成减资相关工商变更登记的，上海亭东有权（但无义务）要求公司及控股子公司立即还款，但公司及控股子公司无需支付借款期间的利息和借款期限届满后的逾期利息。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易借款利率遵循市场化原则、经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、出借人：上海亭东影业有限公司

　　2、借款人：浙江博纳影视制作有限公司

　　3、借款金额：人民币4,000万元

　　4、借款期限：自单笔借款实际到账之日后六个月

　　5、借款利率：单利年化3.1%

　　6、担保措施：无

　　7、借款用途：借款方应当确保借款用于合法合规的企业生产经营活动

　　8、还款约定：借款方可以选择现金还款，按照借款协议约定的还款计划将借款本金及利息足额偿还；也可以在借款到期后十个工作日内选择以博纳影业自上海亭东做定向减资的方式进行还本付息。如借款人选择以定向减资方式还本付息的，可选择与出借人签署的其他借款协议合并办理减资。

　　9、若借款人未在协议约定期限内还清借款和利息的，或存在其他违约行为，应赔偿出借人全部损失，包括但不限于直接损失、预期可得利益损失、诉讼费用、律师费用、保全费、保全担保费、评估费、拍卖费、鉴定费、执行费等因实现债权而发生的合理费用。如借款人选择以减资方式还款的，应保证博纳影业配合出借人、并积极促成出借人其他股东履行相应的合法定向减资手续。如因借款人或博纳影业过错导致未能及时完成定向减资手续的，应就相关全部损失(损失范围同前款)向出借人赔偿。

　　10、协议自双方盖章后且各方决策机构批准后生效。

　　六、本次关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次借款用于满足公司业务发展的资金需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司子公司向关联方借款累计金额为7,000万元（包含本次关联借款）。

　　八、董事会意见

　　董事会认为：本次借款系用于满足公司业务发展的资金需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　九、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2025年1月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，发表了如下审核意见：

　　本次公司控股子公司向关联方进行借款系用于公司业务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

　　十、监事会意见

　　监事会认为：公司控股子公司向关联方进行借款是为了公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意公司控股子公司向关联方进行借款。

　　十一、备查资料

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；

　　4、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业        公告编号：2025-005号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，对2024年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。

　　公司及子公司预计2025年与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称“东阳阿里”）及其受同一控制人控制的企业发生日常关联采购交易总金额为4,149.73万元；日常关联销售交易总金额为10,692.05万元；影片投资交易总金额4,500.00万元；影片分账交易总金额7,786.00万元。

　　公司及子公司预计2025年与关联方上海亭东影业有限公司发生影片投资交易总金额3,000万元。

　　2024年公司上述同类交易实际发生总金额为19,945.97万元。

　　公司于2025年1月22日召开第三届董事会第十四次会议，董事会以4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及子公司 2025年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司 2024年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司 2024年年度报告中予以披露。

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）杭州淘票票科技有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330100336431461F

　　注册资本：19319.1909万美元

　　法定代表人：刘娟

　　成立日期：2015年07月28日

　　注册地：浙江省杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼306室

　　经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司持股5%以上股东东阳阿里均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司公司担任董事。

　　4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

　　（二）上海亭东影业有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91310230350936167C

　　注册资本：1391.9382万人民币

　　法定代表人：韩寒

　　成立日期：2015年07月21日

　　注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢2层2307室

　　经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事；

　　4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联方 2025 年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子

　　公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考

　　市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业

　　交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

　　（二）关联交易签署情况

　　公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与

　　上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易

　　均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另

　　一方的利益。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。（二）关联交易对公司的影响公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2025年1月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：

　　公司及子公司对2025年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对2025年度公司日常性关联交易进行合理预计。

　　八、备查资料

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；

　　4、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业       公告编号：2025-006号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会。

　　经审核，董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，公司董事孟钧先生在浙江东阳阿里巴巴影业有限公司担任执行董事，均对该议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　经审核，本次借款系用于满足公司业务发展的资金需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，对该议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；

　　3、董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业       公告编号：2025-007号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对2025年度公司日常性关联交易进行合理预计。

　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司控股子公司向关联方进行借款是为了公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意公司控股子公司向关联方进行借款。

　　《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年一月二十二日