广州天赐高新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-019

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月23日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日上午9:15至2025年1月23日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1,008人，代表股份788,750,213股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数9,035,500股）的41.3004%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表共10人，代表股份703,611,686股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数9,035,500股）的36.8424%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共998人，代表股份85,138,527股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数9,035,500股）的4.4580％。

　　2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票787,983,310股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9028％；反对票577,403股；弃权票189,500股；该议案通过。

　　赵建青先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　2、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

　　关联股东顾斌、韩恒、史利涛、黄娜回避表决。

　　表决结果：同意票783,927,150股，占出席会议的非关联股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8954％；反对票680,249股；弃权票140,680股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票85,259,05股；反对票680,249股；弃权票140,680股。

　　3、审议通过了《关于与Honeywell签署＜股权购买协议＞暨对外投资的议案》

　　表决结果：同意票767,164,003股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.2632％；反对票21,419,010股；弃权票167,200股；该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和曲艺律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-020

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司于2025年1月6日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其相关实施考核管理办法：因公司2024年度业绩未达到2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个限售期、预留授予第二个限售期以及2022年限制性股票激励计划第三个限售期的解除限售条件，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及2,297,070股限制性股票拟由公司回购注销、预留授予涉及772,125股限制性股票拟由公司回购注销，2022年限制性股票激励计划涉及1,412,094股限制性股票拟由公司回购注销。综上，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划与2022年限制性股票激励计划本次拟合计回购注销限制性股票数量为4,481,289股，占回购注销前公司总股本的0.2335%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本次限制性股票注销完成后，公司总股本将减少4,481,289股，注册资本将相应减少4,481,289元，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人申报材料邮寄、登记地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

　　申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

　　联系人：卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　传真号码：020-82058669

　　邮政编码：510760

　　邮箱：ir@tinci.com

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-022

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于完成工商变更登记及章程备案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司于2024年12月11日召开了第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，并于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2024年12月12日、2024年12月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于近日完成了上述内容的工商变更登记和章程备案手续，并取得广州市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，本次变更完成后，经营范围增加“普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)”，其他工商登记信息未变，公司最新的工商登记信息如下：

　　公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440101723773883M

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

　　法定代表人：徐金富

　　注册资本：191,882.3609万元（人民币）

　　成立日期：2000年06月06日

　　经营范围：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；合成材料制造(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电池制造；日用化学产品制造；电池零配件生产；生态环境材料制造;橡胶制品制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；化妆品批发；化妆品零售；水资源管理；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非食用植物油加工；染料制造；石墨及碳素制品制造；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；化妆品生产；进出口代理；道路货物运输(不含危险货物)

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-021

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月17日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、 审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委

　　员的议案》

　　同意补选赵建青先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员。

　　此次补选后，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员为徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生、赵建青先生，其中董事长徐金富先生为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　赵建青先生简历详见附件。

　　二、 审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

　　同意补选赵建青先生为公司第六届董事会提名委员会委员并担任主任委员。

　　此次补选后，公司第六届董事会提名委员会委员为赵建青先生、李志娟女士、韩恒先生，其中独立董事赵建青先生为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　附件简历：

　　赵建青先生：中国国籍，出生于1965年，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。历任华南理工大学讲师、副教授。现任华南理工大学材料科学与工程学院高分子材料与工程系教授、博士生（硕士生）导师。现任广东优巨先进新材料股份有限公司独立董事、广东中塑新材料股份有限公司独立董事、广东信力科技股份有限公司独立董事、广东银禧科技股份有限公司独立董事（上市公司）。

　　赵建青先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。