江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603323        证券简称：苏农银行         公告编号：2025-001

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第七届董事会第六次会议于2025年1月22日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2025年1月10日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于制定《2025年度行长经营目标责任书》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于本行2025年度审计项目立项的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于2025年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及2024年度执行情况的报告

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于制定本行风险偏好的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于修订《董事会风险管理及关联交易控制委员会工作细则》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本次会议还听取了《2024年度经营情况报告》《2024年度全面风险管理报告》《2024年度资产质量分类报告》《2024年度反洗钱工作报告》《关于2024年度“三农”金融服务开展情况报告》等报告。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：603323        证券简称：苏农银行         公告编号：2025-002

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第七届监事会第六次会议于2025年1月22日在本行东太湖办公大楼401会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2025年1月12日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事9名。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、2025年监事会工作计划

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、2024年度董事会合规职责履行评价报告

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、2024年度经营层合规职责履行评价报告

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于制定本行风险偏好的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、2024年度反洗钱审计报告

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　七、2024年度反洗钱工作报告

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　会议还听取了《2024年度经营情况报告》《2024年度全面风险管理报告》《2024年度资产质量分类报告》《2024年度合规报告》《2024年度消费者权益保护工作报告》《2024年度内部审计工作报告》等报告。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月24日