青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业           公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议通知，于2025年1月24日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资并签订投资协议的议案》

　　为进一步完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求，公司拟与山东省平度经济开发区管理委员会签订《高端装备关键零部件产业园项目投资协议》，项目占地约为261亩（具体以土地摘牌为准）。项目拟通过自有资金或自筹资金进行投资，项目总投资金额约人民币8亿元（具体投资金额以公司实际投入为准）。

　　具体内容详见公司于2025年1月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资并签订投资协议的公告》（公告编号：2025-003）。

　　本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于公司制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年1月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2025年1月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：003033             证券简称：征和工业                  公告编号：2025-004

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第四届董事会第十一次会议，决定于2025年2月11日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年2月6日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2025年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2025年2月10日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、登记时间：2025年2月10日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

　　4、会议联系方式

　　联系人：张妮娜

　　电话：0532-88306381

　　传真：0532-83303777

　　电子邮箱：choho@chohogroup.com

　　5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年2月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2025年2月11日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：    年    月     日

　　证券代码：003033           证券简称：征和工业                公告编号：2025-003

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于对外投资并签订投资协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为进一步完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求，拟与山东省平度经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订《高端装备关键零部件产业园项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”或“本协议”）。

　　2、公司于2025年1月24日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资并签订投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的相关人员全权办理 与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署和办理投资建设相关的合同等事项，办理本次投资建设所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。

　　二、合作对方介绍

　　1、名称：山东省平度经济开发区管理委员会

　　2、机构地址：平度经济开发区长江路17号财富广场1号楼22层

　　3、机构性质：地方政府机构

　　4、与上市公司的关系：合作对方与本公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　5、山东省平度经济开发区管理委员会为地方国家机构，不存在履约能力受限的情形。

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：高端装备关键零部件产业园项目

　　2、项目实施主体：青岛征和工业股份有限公司

　　3、项目选址：拟选址于规划登州路以南、征和工业现有厦门路一期、二期厂房以北、规划潮州路以东、规划东外环路以西地块。项目用地约261亩（具体以土地摘牌为准）。

　　4、项目投资规模：本项目总投资约为8亿元人民币（含土地费用、工程建设费用、设备投入费用、铺底流动资金等），最终项目投资总额以实际投资为准。

　　5、项目建设周期：项目一期自开工建设之日起24个月内竣工验收，验收后48个月内投产。

　　6、项目建设内容：建设厂房、仓库、办公楼及相应配套设施，从事研发、生产、销售大型农机用链系统及总成、农机切割系统、农业用触土部件（耕耘系统）、园林工具用锯链系统、高端装备关键零部件等产品。（具体以项目备案为准）。

　　7、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于通过银行贷款、股权融资等方式）。

　　8、项目可行性分析：

　　（1）项目建设符合市场发展趋势和国家产业政策。国务院《关于加快振兴装备制造业若干意见》和《装备制造业调整和振兴规划》对发展农机新兴产业进行了战略性和全局性部署。2024年，国家发改委《产业结构调整指导目录》明确鼓励发展“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”，鼓励发展“农业用触土部件、专用切割刀具”。未来，耕整地装备机械将向大型化、广度化、成套化、智能化、无人化、复合功能化发展。乡村振兴、购机补贴、农机报废补贴等政府补贴政策鼓励农业相关产业的发展，农机用链系统及总成、农机切割系统、农业用触土部件（耕耘系统）市场空间不断扩大。

　　（2）公司具备技术、生产、质量管理等基础。公司是以车辆链系统、农业机械链系统以及工业设备链系统为主导产品的大规模、专业化的生产制造企业。公司拥有20多年的动力传动和输送研发与生产经验，与国内外多所高校和科研院所建立合作关系，在链传动领域不断推进技术创新、工艺升级，突破技术瓶颈，已获得制造业单项冠军示范企业、专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国链传动行业重点出口基地等称号，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省链传动工程研究中心等多个创新平台。公司全面推行精益生产模式，生产管理流程清晰，质量管理体系完备。

　　（3）公司具有坚实的客户基础和成熟的营销模式。目前农机领域合作的国内外头部客户主要有德国CLAAS、凯斯纽荷兰、久保田、爱科、雷肯、潍柴雷沃、江苏沃得、河北英虎、郑州龙丰、辽宁真霸道等。公司不仅为多家知名厂商提供配套产品，同时在售后市场建立了完善、成熟的售后维修经销网络，与众多客户建立了良好的合作关系，为不同领域的客户提供多品类、全系列的高端链系统产品和服务，具备了广泛的品牌知名度。本次项目落地投产后，公司将为客户提供从链条到链系统、农机切割系统、耕耘系统、高端装备关键零部件等系统化解决方案，奠定迈向高端、技术引领的坚实基础。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟在平度投资建设高端装备关键零部件产业园项目，通过规模化投入以提升自动化、智能化生产水平，为客户提供更完善的产品解决方案，有利于公司进一步提高生产效率与产品品质，实现主营业务的进一步延伸与发展，有助于公司完善业务布局，积极响应和满足市场需求。由于项目建设需要一定的时间，预计本项目短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

　　五、风险提示

　　1、项目实施的风险

　　本项目尚需公司股东大会批准，公司尚需通过“招拍挂”程序获得项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法在拟定区域取得建设用地的风险。此外，本项目建设尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评、建设规划许可、施工许可等审批事项，项目能否实施、建设进度等均存在一定的不确定性。公司将提前筹划，积极协调并推动项目的进展。

　　2、投资项目建设的风险

　　项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

　　3、资金筹措的风险

　　本次对外投资的资金来源为自有资金及自筹资金，自筹资金存在不确定性，该项目在运行过程中，会对公司现金流造成一定的压力，且若在项目投资、建设过程中，资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化，公司可能将存在一定的资金的压力及风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　4、项目效益不及预期的风险

　　在项目实施过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与客户的合作关系变化等诸多影响因素。此外，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，造成投资项目的实施进度被延长、无法达到项目预期效果，都将会导致投资项目投产后达不到预期效益的风险。公司将及时掌握相关行业发展政策，持续进行技术创新，实时关注投资项目进展和市场情况，判断项目前景和预期收益。另外，公司也将通过整合优质资源，积极推动项目的顺利实施。

　　公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、拟与山东省平度经济开发区管理委员会签订的《高端装备关键零部件产业园项目投资协议》。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年1月25日