中国巨石股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600176        证券简称：中国巨石     公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司代行董事长杨国明先生主持。大会的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；董事候选人及部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案

　　注：上表中比例超过100%系累积投票所致。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：上表中比例超过100%系累积投票所致。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张贺铖、徐晓慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限

　　公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次

　　股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规

　　定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2025-008

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年1月24日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　董事会同意选举董事刘燕先生为公司董事长（法定代表人），任期与第七届董事会任期一致。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　鉴于公司董事会成员调整，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员，调整后第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、审计委员会成员：汤云为、武亚军、邵晓阳，主任委员由汤云为担任。

　　2、提名委员会成员：王玲、汤云为、武亚军、刘燕、张毓强，主任委员由王玲担任。

　　3、薪酬与考核委员会成员：武亚军、汤云为、王玲、刘燕，主任委员由武亚军担任。

　　4、战略与可持续发展（ESG）委员会成员：张毓强、刘燕、杨国明、商德颖、汤云为、武亚军、王玲，主任委员由张毓强担任。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于指定副总经理代行财务负责人职责的议案》。

　　同意公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问丁成车先生代行财务负责人职责。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2025-009

　　中国巨石股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会同意选举董事刘燕先生为公司董事长，任期至第七届董事会任期届满。刘燕先生的简历详见附件。

　　根据《中国巨石股份有限公司公司章程》规定，刘燕先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　附件：

　　刘燕先生简历

　　刘燕先生：1965年出生，高级工程师，中共党员，南京工业大学无机非金属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家。现任中国建材股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长等。

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2025-010

　　中国巨石股份有限公司

　　关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。

　　调整前后各专门委员会成员名单如下：

　　以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2025-011

　　中国巨石股份有限公司

　　关于指定副总经理代行财务负责人职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定副总经理代行财务负责人职责的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，同意指定公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问丁成车先生代行财务负责人职责。丁成车先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　附件：

　　丁成车先生简历

　　丁成车先生：1981年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务负责人。