沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年1月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A301 会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；

　　3、 董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议；除副总经理宋岩松先生因公出差无法参会外，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份 注销相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、本次会议审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：阳靖、李亚东

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密        公告编号：2025-008

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于注销部分回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 通知债权人原因

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币14,000万元（含），不超过人民币28,000万元（含），回购价格不超过人民币120元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月21日、2023年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2023-046）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-051）。

　　截至2024年10月19日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份3,833,579股，占公司当日总股本的1.2446%，回购成交的最高价为86.00元/股，最低价为32.12元/股，支付的资金总额为人民币243,770,505.62万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-073）。截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为3,483,407股。

　　公司分别于2025年1月6日、2025年1月24日召开第二届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放在回购专用证券账户中的股票1,817,224股用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于减少注册资本”，并相应减少公司注册资本，本次部分回购股份注销后，公司总股本将由308,027,995股变更为306,210,771股。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-002）。

　　二、 通知债权人原因

　　公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

　　1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1. 申报时间：2025年1月25日至2025年3月10日，工作日9:00-17:00

　　2. 申报地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号A座3楼

　　3. 联系人：公司证券部

　　4. 联系电话：024-31692129

　　5. 电子邮箱：zhengquanbu@syamt.com

　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月25日