云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业       公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年1月24日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年1月24日，会议应发出表决票8份，实际发出表决票8份，在规定时间内收回有效表决票8份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第三十二次会议通知时限的议案》；

　　为保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

　　二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的公告》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业       公告编号：2025-002

　　云南铜业股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年1月24日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年1月24日，会议应发出表决票4份，实际发出表决票4份，在规定时间内收回有效表决票4份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第九届监事会第二十三次会议通知时限的议案》；

　　为保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会通知时限。

　　二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的公告》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司监事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业        公告编号：2025-003

　　云南铜业股份有限公司

　　关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次交易采取公开挂牌方式进行，不构成关联交易；

　　2.本次交易不构成重大资产重组；

　　3.本次交易事项尚未完成，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）交易情况

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）所属西南铜业分公司（以下简称西南铜业）老装置于2023年12月30日开始有序停产，王家桥厂区资产处于闲置状态。为盘活资产，公司于2024年12月17日在广东联合产权交易中心以公开挂牌的方式转让西南铜业王家桥厂区部分固定资产及存货，标的资产评估值为23,950.48万元，挂牌底价为23,986万元。经过广东联合产权交易中心组织竞价，最终意向受让方成交价格为44,700万元，对应公司的资产成交价格为44,674.24万元。

　　（二）本次交易事项已提交公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。

　　本次转让资产的评估价值为23,950.48万元，挂牌底价为23,986万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产的10％以上（即139,092.4万元），若按挂牌底价成交产生的利润不会超过上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上（即15,789.87万元）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》及公司决策程序规定，经公司总经理办公会审议通过后，公司于2024年12月17日在广东联合产权交易中心挂牌转让。

　　近日，经过广东联合产权交易中心组织竞价，最终意向受让方成交价格为44,700万元，对应公司的资产成交价格为44,674.24万元。

　　该交易产生的利润初步预计为1.82亿元，达到了公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上（即15,789.87万元），且绝对金额超过一百万元。在正式实施交易前，公司将本次交易事项提交第九届董事会第三十二次会议审议。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、交易意向方的基本情况

　　（一）交易意向方概况

　　企业名称：湖南涟钢建设有限公司（以下简称湖南涟钢）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立日期：1997年12月26日

　　注册地：娄底市娄星区涟钢北大桥旁

　　法定代表人：曾永清

　　注册资本：5000万元

　　统一社会信用代码：91431300707444895X

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；烘炉、熔炉及电炉制造；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；冶金专用设备制造等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：湖南涟钢建设有限公司工会持股51%，涟源钢铁集团有限公司持股49%。

　　（二）据公开资料核查，湖南涟钢是与公司无关联关系的独立第三方，湖南涟钢与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。湖南涟钢不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的资产概况

　　标的资产包括西南铜业王家桥厂区存货、建（构）筑物及其他辅助设施残料、机器设备、车辆及电子设备等。截止评估基准日2024年9月30日，资产账面原值182,328.98万元，账面净额20,504.77万元。

　　上述标的资产均为公司所有，权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二） 资产的账面价值和评估价值

　　公司聘请中和资产评估有限公司（以下简称中和资产）对标的资产进行了评估。根据中和资产出具的《云南铜业股份有限公司拟处置资产所涉及的存货及固定资产市场价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第KMV1361号），标的资产在评估基准日2024年9月30日的账面净额为20,504.77万元，资产评估值为23,950.48万元，评估增值3,445.71万元，增值率16.80%。本次评估采用市场法。

　　（三） 交易价格和交易方式

　　公司于2024年12月17日在广东联合产权交易中心以公开挂牌的方式整体打包转让上述标的资产，挂牌底价为23,986万元，经广东联合产权交易中心组织竞价，最终由湖南涟钢以44,700万元竞得，对应公司资产成交价格为44,674.24万元。

　　本次挂牌转让资产不会导致上市公司合并报表范围变更。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）成交金额：本次挂牌转让资产交易价格合计为44,700万元，对应公司资产成交价格为44,674.24万元。

　　（二）支付方式：受让方已支付至广东联合产权交易中心的交易保证金7,200万元，由广东联合产权交易中心转付给公司，转为转让价款的一部分；剩余价款受让方应在资产交易合同生效之日起5个工作日内一次付清。

　　（三）交付安排：公司和受让方应在广东联合产权交易中心出具资产交易凭证之日起3个工作日内赴标的现场办理交割工作，完成签署《资产交割确认书》。

　　五、涉及购买、转让资产的其他安排

　　本次挂牌转让资产事项，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、转让资产的目的和对公司的影响

　　本次挂牌转让资产的目的是盘活公司闲置资产。按照目前交易价格初步测算，本次转让资产预计增加公司2025年度净利润约1.82亿元，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　本次交易事项尚未完成，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议；

　　（三）《云南铜业股份有限公司拟处置资产所涉及的存货及固定资产市场价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第KMV1361号）。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年1月24日