山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2025年1月23日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知；

　　（三）会议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决；

　　（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；

　　（五）会议由董事长牛磊先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于补选公司独立董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选胡乃连先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任委员职务。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　上述议案已经公司提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，董事会聘任任向康先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　上述议案已经公司提名委员会审核通过，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东玉龙黄金股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2025年2月12日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年2月6日。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2025-002

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于独立董事、董事会秘书辞职

　　暨补选独立董事及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事、董事会秘书辞职情况

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生的书面辞职报告。陈衍景先生因专注于科研申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。姜骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　鉴于陈衍景先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，陈衍景先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，姜骏先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

　　二、补选独立董事及聘任董事会秘书的情况

　　公司于2025年1月26日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意提名胡乃连先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后），选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的提名委员会主任委员职务；同意聘任任向康先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人胡乃连先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。任向康先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　胡乃连先生简历

　　胡乃连，男，1955年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与研究工作。1996年至2020年，曾任北京科技大学研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长、土木与资源工程学院二级教授、博士生导师；2022年至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，胡乃连先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。胡乃连先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　任向康先生简历

　　任向康，男，1991年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾先后在兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南高新发展股份有限公司工作，先后担任项目经理、机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长、董事会秘书和董事等职务，现任玉龙股份董事会秘书。

　　截至本公告日，任向康先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。任向康先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：601028        证券简称：玉龙股份        公告编号：2025-003

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月12日  14点30分

　　召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月12日

　　至2025年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司董事会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡； b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。

　　（三）登记时间：2025年2月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

　　（四）会议联系人：李家喜

　　（五）联系电话：0531-86171227 传真：0531-86171167

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　地  址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4 产业金融大厦12层会议室。

　　邮政编码：250101

　　电 话：0531-86171227

　　联 系 人：李家喜

　　（二）会议会期半天，费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玉龙黄金股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。