密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2025-006

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2025年1月21日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2025年1月24日召开第四届监事会第三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。监事会认为：本次延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2025-007

　　转债代码：113658         证券简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”以及公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“超临界水氧化及配套环保项目”延期。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452.00股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

　　该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，并按规定与监管银行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

　　上述募集资金已于2022年9月22日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]41642号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并按规定与监管银行、中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年11月30日，公司非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：项目1、4、6已结项

　　截至2024年11月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：项目1、3、4、6已结项

　　三、募集资金投资项目延期的具体情况

　　（一）非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的情况

　　公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快募投项目建设。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

　　（一）监事会意见

　　本次延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2025-005

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2025年1月21日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　2、审议《关于拟收购公司股权的议案》

　　同意公司拟收购股权的事项。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在签署合同之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规、规章制度，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待合同签署后再及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2025-008

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　股东提前终止减持计划暨减持股份结果

　　公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　在本次减持计划实施前，北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”）持有密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,947,013股，占减持计划公告披露时公司总股本的1.82%。

　　2024年9月28日，公司披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-125），君联茂林计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,947,013股，即减持不超过减持计划公告披露时公司总股本的1.82%。其中，以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过1,619,460股，以大宗交易方式减持的股份数量不超过1,327,553股。

　　截至本公告披露日，君联茂林持有公司股份1,616,613股，占公司当前总股本的1.01%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　在减持计划实施期间，君联茂林通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份1,330,400股，占公司总股本的0.81%。

　　近日，君联茂林向公司出具《北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）关于减持股份计划提前终止暨减持结果的告知函》，现将相关情况公告如下：

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　注：上表中“持股比例”以减持计划公告披露时公司总股本为准计算。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　其他情形：提前终止减持计划

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        √是     □否

　　君联茂林基于自身资金需求情况，经综合考虑，决定提前终止本次减持计划。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日