红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议 公告

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次临时会议以电子邮件方式于2025年1月24日发出通知和会议材料，并于2025年1月25日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》

　　同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。

　　李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，李玉鹏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

　　以上事项已分别经公司提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编号:2025-004）。

　　二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

　　2025年第一次临时股东大会的通知将择日另行披露。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：601828              证券简称：美凯龙                编号：2025-004

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于部分董事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非执行董事王文怀先生的书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因，向公司第五届董事会提出辞去董事职务，并同时辞去战略与投资委员会职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，王文怀先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

　　公司董事会对王文怀先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！

　　鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名非执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查同意，2025年1月25日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。

　　李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，李玉鹏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

　　上述事项尚须提交公司股东大会审议。

　　李玉鹏先生的简历请见附件。

　　附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日

　　附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

　　李玉鹏先生，1989年8月出生，中国国籍，中共党员，中级经济师，毕业于厦门大学，获学士学位。李玉鹏先生自2010 年7月起加入厦门建发集团有限公司，历任法律事务部副总经理、总经理等职。自2022年4月至今担任厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153）监事。自2024年3月至今担任厦门建发集团有限公司法务总监。

　　李玉鹏先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601828             证券简称：美凯龙        编号：2025-005

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于公司高管离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于日前与公司副总经理蒋小忠先生经协商将于2025年2月1日起解除劳动合同，蒋小忠先生正式离职前仍继续履行副总经理职责，离职后将不再担任公司副总经理及公司任何职务。

　　蒋小忠先生直接持有公司A股1,794,780股。蒋小忠先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。

　　蒋小忠先生已确认与董事会并无意见不合及并无其他有关辞任的事宜须提请本公司股东垂注。

　　蒋小忠先生离职不会对公司生产经营产生影响。公司感谢蒋小忠先生在任期间为公司所做的工作。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月27日