宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年1月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司日常经营采购预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2025年1月27日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2025-008

　　宝塔实业股份有限公司关于

　　全资子公司日常经营采购预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常经营采购情况概述

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）为推动全资子公司西北轴承有限公司（以下简称“西北轴承”）光伏支架业务的发展，公司于2025年1月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司日常经营采购预计的议案》，根据全资子公司西北轴承光伏支架业务的销售推广，2025年6月前西北轴承预计采购光伏支架及螺旋地桩制作业务相关的原材料、仓储物流、委托加工等采购金额累计不超过2亿元。公司董事会授权总经理办公会根据相关法律法规确定供应商并签订具体合同文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述事项为公司日常经营活动行为，在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、采购事项对上市公司的影响

　　本次采购业务均为子公司开展光伏支架业务的日常经营所必须，有助于进一步推动子公司光伏支架业务的拓展，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。如果本次采购业务能够顺利实施，将会对公司未来的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　三、风险提示

　　1.本次光伏支架采购业务的供应商及合同尚处于商业谈判中，目前为对采购金额的预计，采购金额以最终签署的协议为准。未来上述采购业务执行过程中，可能存在受到不可避免且不能克服的突发性事件的影响，导致合同延缓履行、全部或部分无法执行等风险。

　　2.本次采购业务是否构成关联交易尚无法确定。若最终构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2025年1月27日