易点天下网络科技股份有限公司 关于公司及全资孙公司提供担保的进展 公告

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保及进展情况概述

　　1、为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与腾讯、小红书等媒体保持长期稳定的合作关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率，公司全资孙公司西安广知网络科技有限公司（以下简称“西安广知”）与上海亦芯文化传媒有限公司（以下简称“上海亦芯”）拟签订《信息服务合同》，公司全资孙公司西安飞声网络科技有限责任公司（以下简称“西安飞声”）拟对上述《信息服务合同》后续消耗的广告款项提供连带责任保证担保，担保金额为400万人民币，担保期限为主合同《信息服务合同》履行期限届满起一年。

　　2、为促进公司业务发展，公司近期就恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）与全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）的授信融资事项签署了《授信担保函》，为香港Click 在恒生银行申请的最高本金金额2,000万美元授信融资提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起，直到担保人向银行发出书面通知终止保证，并且银行收到该通知后的三个月期满止。

　　3、公司于2024年2月6日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币327,098.36万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

　　具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）和2024年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人：西安广知

　　1、公司名称：西安广知网络科技有限公司

　　2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼1201室

　　3、法定代表人：杨娅

　　4、注册资本：人民币500万元

　　5、成立时间：2016年1月25日

　　6、经营范围：一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理；计算机软件开发、销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技术开发及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

　　7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股10%

　　8、主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　9、西安广知非失信被执行人。

　　（二）被担保人：香港Click

　　1、公司名称：Click Tech Limited

　　2、注册地址：Room 1702,17/F,Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central,Hong Kong

　　3、董事：邹小武

　　4、注册资本：23,000万美元

　　5、成立时间：2015年7月23日

　　6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理

　　7、股权结构：被担保人为公司全资孙公司

　　8、主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　9、香港Click非失信被执行人。

　　三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容

　　（一）被担保方为西安广知

　　1、被担保人：西安广知网络科技有限公司

　　2、担保人：西安飞声网络科技有限公司

　　3、业务对手方：上海亦芯文化传媒有限公司

　　4、担保金额：400万人民币

　　5、担保方式：连带责任保证担保

　　6、担保期限：主合同履行期限届满起一年。

　　7、担保范围：被担保人的全部付款义务（包括本金、违约金及实现债权所支出的全部必要费用，如律师费、诉讼费、保全费等）。

　　8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况

　　（二）被担保方为香港Click

　　1、被担保人：Click Tech Limited

　　2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司

　　3、融资机构/债权人：恒生银行有限公司

　　4、担保金额：担保的最高债权额为2,000万美元

　　5、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

　　6、担保期限：自保证合同生效之日起，直到担保人向银行发出书面通知终止保证，并且银行收到该通知后的三个月期满为止。

　　7、担保范围：被担保人对银行的所有欠款和债务，包括但不限于本金、利息、费用、佣金、银行收费等。此外，还包括银行为追回欠款或执行担保而产生的合理法律费用和其他成本，以及任何其他性质的费用、支出或支付，这些费用可能由被担保人向银行偿还。如果担保金额以不同货币计算，汇率变动导致的增加金额也将加入担保范围。即使债务尚未到期或尚未产生，也在担保范围内。

　　8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币27,224.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%。

　　公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　五、备查文件

　　1、西安广知、上海亦芯以及西安飞声拟签署的《补充协议》；

　　2、公司与恒生银行签署的《授信担保函》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月7日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2025-010

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2024年度审计机构。具体详见公司于2024年4月25日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

　　近日，公司收到毕马威华振《关于变更签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　毕马威华振作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派项目合伙人为马宏超，原指派签字注册会计师为马宏超、郑淘文，质量控制复核人为肖中珂。现因工作调整，毕马威华振指派郑琳接替郑淘文作为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为马宏超，签字注册会计师为马宏超、郑琳，质量控制复核人为肖中珂。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信及独立性情况

　　（一）基本信息

　　本项目的签字注册会计师郑琳女士，2021年取得中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威华振执业，2017年开始从事境内外上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。近三年未签署或复核境内外上市公司审计报告。

　　（二）诚信记录

　　郑琳女士最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（三）独立性

　　郑琳女士按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、毕马威华振《关于变更签字会计师的函》；

　　2、签字注册会计师郑琳女士的执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月7日