柳州两面针股份有限公司 关于董事长辞职的公告

　　证券代码：600249         证券简称：两面针        公告编号：临2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长林钻煌先生提交的书面辞职报告。因到龄退休原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务。辞职后，林钻煌先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，林钻煌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职未导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

　　林钻煌先生长期在两面针工作，恪尽职守，勤勉尽责，为两面针品牌的创立和发展、产业布局、公司治理、规范运作、推动公司高质量发展等方面付出了极大的精力和心血，公司及公司董事会对林钻煌先生为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11 日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-004

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，认为周云祥先生符合《公司法》等相关规定要求的董事任职条件，公司董事会同意提名周云祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，与公司第八届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附：周云祥先生简历

　　周云祥先生，1985年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负责人、科技支行行长、投资理财部总经理，广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事长，柳州两面针股份有限公司党委书记。

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-005

　　柳州两面针股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月27日  15点00分

　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月27日

　　至2025年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　无

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见于2025年2月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告，或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(六) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(八) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　1、 登记手续 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　2、 登记时间 2025年2月20日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿等费用自理

　　2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

　　3、联系部门：董事会办公室

　　4、电话：0772-2506159，传真：0772-2506158

　　5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州两面针股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-006

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出，会议应表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》，提请公司股东大会审议；

　　详见公司同期披露的《两面针关于补选董事的公告》（临2025-004）

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于聘任熊剑峰先生为公司副总裁的议案》；

　　详见公司同期披露的《两面针关于聘任公司副总裁的公告》（临2025-007）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，详见公司同期披露的《两面针关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-005）。

　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针        公告编号：临2025-007

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任熊剑峰先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，熊剑峰先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职要求。公司董事会决定聘任熊剑峰先生为公司副总裁（简历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附：熊剑峰先生简历：

　　熊剑峰先生，1984年生，大学学历，管理学学士和法学学士，曾任广西玉柴机器集团有限公司人力资源部总经理助理，玉柴东特专用汽车有限公司副总经理、总经理，广西柳州市产业投资发展集团有限公司投资发展部部长、战略投融资部总经理，柳州市政府投资引导基金责任有限公司董事长、总经理，柳州市创新创业投资引导基金有限责任公司董事长、总经理。