康达新材料（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002669          证券简称：康达新材       公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股，其中公司已回购的股份数量为1,950,427股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为301,449,573股。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网于2025年1月25日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第五届董事会；

　　6、会议主持人：公司第五届董事会董事长王建祥；

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计92人，代表股份93,024,403股，占公司有表决权的股份总数的30.8590%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计8人，代表股份90,383,703股，占公司有表决权的股份总数的29.9830%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计84人，代表股份2,640,700股，占公司有表决权的股份总数的0.8760%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

　　1.1 选举王建祥为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,830票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0577%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,209票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6035%。

　　1.2 选举姚其胜为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,811票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0577%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,190票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6032%。

　　1.3 选举刘丙江为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,814票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0577%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,193票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6032%。

　　1.4 选举宋兆庆为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,713票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0576%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,092票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6016%。

　　1.5 选举程树新为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,862票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0577%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,241票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6040%。

　　1.6 选举陈宇为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,920票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0578%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,299票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6050%。

　　1.7 选举杨军为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,148,012票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0579%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,391票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6065%。

　　1.8 选举邱军为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,148,112票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0580%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,491票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6081%。

　　2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

　　2.1 选举范宏为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,712票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0576%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,091票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6015%。

　　2.2 选举肖国兴为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,710票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0576%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,089票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6015%。

　　2.3 选举李静为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,718票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0576%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,097票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6016%。

　　2.4 选举江朝抒为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,147,962票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0578%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,341票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6056%。

　　2.5 选举张姗姗为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为92,148,017票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0579%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,396票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6065%。

　　3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

　　3.1 选举刘占成为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决情况：获得的选举票数为92,148,018票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0579%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,397票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6066%。

　　3.2 选举刘君为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决情况：获得的选举票数为92,148,010票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.0579%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为5,212,389票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的85.6064%。

　　4、审议通过了《关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案》

　　表决情况：同意92,508,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4451%；反对504,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5419%；弃权12,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意5,572,582股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的91.5221%；反对504,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的8.2792%；弃权12,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1987%。

　　表决结果通过。

　　5、审议通过了《关于确定第六届监事会成员薪酬或津贴的议案》

　　表决情况：同意92,510,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4470%；反对502,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5400%；弃权12,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意5,574,382股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的91.5517%；反对502,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的8.2496%；弃权12,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1987%。

　　表决结果通过。

　　6、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意92,591,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5343%；反对155,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1667%；弃权278,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2990%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意5,655,582股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的92.8853%；反对155,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.5473%；弃权278,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.5674%。

　　表决结果通过。

　　7、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意92,582,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5251%；反对429,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4619%；弃权12,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意5,646,982股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的92.7440%；反对429,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的7.0572%；弃权12,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1987%。

　　表决结果通过。

　　8、审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意92,587,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5300%；反对434,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4667%；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意5,651,582股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的92.8196%；反对434,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的7.1295%；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0509%。

　　表决结果通过。

　　9、审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意6,574,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.9415%；反对199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8564%；弃权224,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2022%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意5,664,782股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.0364%；反对199,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.2831%；弃权224,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.6805%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：周峰律师、韩明强律师

　　3、结论性意见：康达新材本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、康达新材料（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十一日

　　证券代码：002669          证券简称：康达新材        公告编号：2025-024

　　康达新材料（集团）股份有限公司关于

　　选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开了职工代表大会民主表决，选举仇宝瑞担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事刘占成、刘君共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，与第六届监事会任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月十一日

　　附件：

　　仇宝瑞个人简历：

　　仇宝瑞，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国东北大学，理学硕士学位。现任康达新材料集团后勤部部长兼大数据中心主任。

　　仇宝瑞未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份38,905股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。仇宝瑞未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。