深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2025年2月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严静先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-005）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严静先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-005）。

　　三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜信息披露管理办法＞的议案》。

　　为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露管理办法》，原《信息披露管理制度》同时废止。

　　公司《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜外部信息报送和使用管理办法＞的议案》。

　　为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司对外报送信息的使用和管理，董事会同意制定《外部信息报送和使用管理办法》，原《外部信息报送和使用管理制度》同时废止。

　　公司《外部信息报送和使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》。

　　为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，董事会同意制定《内幕信息知情人登记管理办法》，原《内幕信息知情人登记制度》同时废止。

　　公司《内幕信息知情人登记管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜董事会审计委员会年报工作细则＞的议案》。

　　为完善公司治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会审核、监督职能作用，董事会同意制定《董事会审计委员会年报工作细则》，原《董事会审计委员会年报工作规程》同时废止。

　　公司《董事会审计委员会年报工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜投资者关系管理办法＞的议案》。

　　为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理工作，促进公司完善治理结构，董事会同意制定《投资者关系管理办法》，原《投资者关系管理制度》同时废止。

　　公司《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会决议于2025年2月26日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月十一日

　　证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2025-005

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于公司董事及高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年2月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于董事、高管辞职的情况

　　公司于近日收到部分董事会成员及高管人员提交的书面辞职报告，具体情况如下：

　　（一）饶爽先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，饶爽先生将继续担任公司副总裁职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，饶爽先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，饶爽先生未持有公司股份。

　　（二）李卫社先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，李卫社先生将继续在公司任职。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李卫社先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李卫社先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　截至本公告披露日，李卫社先生持有公司600,000股股份。其离任后将继续严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的限制性规定。

　　饶爽先生、李卫社先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对饶爽先生、李卫社先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于提名第六届董事会非独立董事情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严静先生（简历见后附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　严静先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次补选严静先生为公司第六届董事会非独立董事的议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于聘任公司总裁的情况

　　根据《公司章程》的相关规定，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐, 并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严静先生（简历见后附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　四、备查文件

　　1.第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月十一日

　　附件：

　　严静先生，中国国籍，1971年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任中建四局一公司总会计师，中建四局华南分公司副总经理，中建四局深圳分公司总经理、董事长、党委书记，中建四局南方分局局长，深圳市特区建工集团有限公司总承包事业部总经理。现任深圳广田集团股份有限公司总裁，拟任深圳广田集团股份有限公司董事。

　　截至目前，严静先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；除上述情况外，严静先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；严静先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团          公告编号：2025-006

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2025年2月26日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第五次会议决议召开本次股东大会）。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月26日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年2月26日9:15，结束时间为2025年2月26日15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年2月20日。

　　7.出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年2月20日，截止2025年2月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　（二）特别说明

　　1.上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。本次会议拟补选严静先生为第六届董事会非独立董事。提案具体内容及严静先生简历详见公司刊登于2025年2月11日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》。

　　2.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2025年2月21日(9:30至11:30，14:00至17:00)。

　　2.登记方式：

　　(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记(信函须于2025年2月21日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）广田集团证券事务部（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　邮政编码：518001

　　联系电话：0755-2588666-1187

　　传真号码：0755-22190528

　　联系邮箱：zq@szgt.com

　　联系人：伍雨然

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：伍雨然

　　联系电话：0755-25886666-1187

　　联系传真：0755-22190528

　　联系邮箱：zq@szgt.com

　　2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月十一日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362482。

　　2、投票简称：广田投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月26日9:15，结束时间为2025年2月26日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　被委托人签字：                  被委托人身份证号码：

　　委托日期：2025年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。