广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第二次会议决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次会议于2025年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2025年2月12日上午9:30在天盈广场东塔56层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委副书记、董事候选人列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　4、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》

　　为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员；拟补选郑祥妙先生为可持续发展委员会委员；拟补选庄若杉先生为战略与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员如下：

　　本议案以议案二、议案三经股东会表决通过为前提。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-014

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于2025年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司预计2025年度新增担保额度总计不超过人民币49亿元，其中向资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为46.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.87%。2025年度担保获得批准后，公司累计审批的对外担保额度为59亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%。

　　2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，本次对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年2月12日召开第六届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，为了提高公司决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计2025年度为合并报表范围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过49亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象新增担保额度为不超过46.5亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过2.5亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.2.6条，在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。担保预计有效期自股东会审议通过之日起生效至次年的担保预计通过股东会审议之日。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、担保额度预计具体情况

　　本次新增49亿元担保额度预计情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、被担保方基本情况

　　本次预计的担保额度中涉及的被担保主体的基本情况如下：

　　（一）宏大工程

　　1、 公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司

　　2、 成立日期：2014-11-10

　　3、 注册资本：50000万人民币

　　4、 注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号（仅限办公用途）

　　5、 法定代表人：谢守冬

　　6、 主要经营范围：对外承包工程、工程技术服务等

　　7、 与公司的关系：为公司全资子公司

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，宏大工程不属于失信被执行人。

　　（二）涟邵建工

　　1、 公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

　　2、 成立日期：2001-08-14

　　3、 注册资本：50000万人民币

　　4、 注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座2楼208-518

　　5、 法定代表人：谢守冬

　　6、 主要经营范围：建设工程施工、对外承包工程等

　　7、 与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，涟邵建工不属于失信被执行人。

　　（三）新华都工程

　　1、 公司名称：福建省新华都工程有限责任公司

　　2、 成立日期：1999-05-12

　　3、 注册资本：15009.3793万人民币

　　4、 注册地址：福建省上杭县旧县镇迳美村紫金山

　　5、 法定代表人：谢守冬

　　6、 主要经营范围：各类工程建设活动、爆破作业等

　　7、 与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，新华都工程不属于失信被执行人。

　　（四）新疆宏大

　　1、 公司名称：新疆宏大爆破工程有限公司

　　2、 成立日期：2022-02-17

　　3、 注册资本：500万人民币

　　4、 注册地址：新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县城南工业园区东瑞创业孵化基地B10幢105号

　　5、 法定代表人：刘峰

　　6、 主要经营范围：民用爆炸物品生产、道路危险货物运输、非煤矿山矿产资源开采、建设工程施工等

　　7、 与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，新疆宏大不属于失信被执行人。

　　（五）宏大涟邵矿业

　　1、 公司名称：宏大涟邵矿业有限公司

　　2、 成立日期：2019-5-8

　　3、 注册资本：117,967,800塞尔维亚第纳尔

　　4、 注册地址：185a Suvaja Street, Brestovac, 19210 Bor, Republic of Serbia

　　5、 法定代表人：陈志伟、雷鹏灿

　　6、 主要经营范围：其他矿砂勘探与采矿的服务行业

　　7、 与公司的关系：公司全资孙公司涟邵建工持有其51%股份，为公司控股子企业

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，宏大涟邵矿业不属于失信被执行人。

　　10、 宏大涟邵矿业其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

　　（六）宏大民爆

　　1、公司名称：宏大民爆集团有限公司

　　2、成立日期：2007-12-11

　　3、注册资本：10500万人民币

　　4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号

　　5、法定代表人：梁发

　　6、主要经营范围：民用爆炸物品生产等

　　7、与公司的关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、经查询，宏大民爆不属于失信被执行人。

　　（七）甘肃宏大

　　1、 公司名称：甘肃宏大民爆器材有限公司

　　2、 成立日期：2010-02-11

　　3、 注册资本：5300万人民币

　　4、 注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路350号B座22层

　　5、 法定代表人：邓智毅

　　6、 主要经营范围：民用爆炸物品生产

　　7、 与公司的关系：公司全资子公司宏大民爆持有其71%股份，为公司控股子企业

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，甘肃宏大不属于失信被执行人。

　　10、 甘肃宏大其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

　　（八）日盛民爆

　　1、 公司名称：内蒙古日盛民爆集团有限公司

　　2、 成立日期：2004-12-30

　　3、 注册资本：18000万人民币

　　4、 注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗宏盘乡高马家村柯达公司院内

　　5、 法定代表人：甘德淮

　　6、 主要经营范围：民用爆炸物品生产

　　7、 与公司的关系：公司全资子公司宏大民爆持有其51%股份，为公司控股子企业

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，日盛民爆不属于失信被执行人。

　　10、 日盛民爆其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

　　（九）吉安化工

　　1、 公司名称：内蒙古吉安化工有限责任公司

　　2、 成立日期：2003-07-25

　　3、 注册资本：10418万人民币

　　4、 注册地址：内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇火车站南

　　5、 法定代表人：刘玉文

　　6、 主要经营范围：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）

　　7、 与公司的关系：公司持有其46.1746%的股份，为公司控股子企业

　　8、 最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，吉安化工不属于失信被执行人。

　　10、 吉安化工其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

　　五、董事会意见

　　本次担保额度预计是为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供担保总额为人民币414,855.12万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的64.12%。2025年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度为590,000.00万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-015

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于选举非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东郑明钗先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举郑祥妙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　公司于2025年2月12日召开了第六届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举郑祥妙先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　郑祥妙先生简历如下：

　　郑祥妙先生，1984年8月出生，中共党员，本科学历，持有非煤矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。2011年7月至2012年2月任职于福建小松工程机械有限公司；2012年4月至2018年3月任厦门集博机械设备有限公司总经理；2018年至2019年12月历任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理、总经理；2019年12月至今任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，郑祥妙先生未持有本公司股份。郑祥妙先生与公司5%以上股东郑明钗先生系父子关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，郑祥妙先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。综上，郑祥妙先生符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程规定的董事任职资格。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-016

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月30日收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。内容详见公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-092）。

　　二、补选独立董事情况

　　鉴于邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，公司控股股东广东省环保集团有限公司提名于长顺先生为公司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会提名委员会对于长顺先生的任职资格进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

　　公司于2025年2月12日召开了第六届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选于长顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　于长顺先生简历如下：

　　于长顺先生，1959年9月出生，中共党员，1982年至今任职于中国恩菲工程技术有限公司，历任工程师、分院院长、分部主任、副总工程师、高级专家、中冶集团首席专家等职位，现任中国恩菲工程技术有限公司高级顾问专家。

　　截至本公告披露日，于长顺先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，于长顺先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。综上，于长顺先生符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程规定的董事任职资格。

　　于长顺先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-017

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届董事会2025年第二次会议决议召开。

　　3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2025年2月28日下午15:30

　　网络投票时间：2025年2月28日。其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年2月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年2月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述议案有关内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、上述议案3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2025年2月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2025年2月27日前送达公司证券保密部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：王紫沁、黄佳顺

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮    编：510623

　　5、 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年2月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月28日上午9：15至2025年2月28日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：   年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）