广东华特气体股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体       公告编号：2025-007

　　转债代码：118033        转债简称：华特转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司的主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年2月7日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案，并提交公司董事会审议。

　　2025年2月11日，公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体董事、监事一致通过了该议案，无需董事回避表决。

　　本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2025年度，公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币2,900万元，具体情况如下：

　　注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。

　　（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2024年1月12日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度日常关联交易金额合计为2,900.00万元人民币。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

　　2024年日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、清远市联升空气液化有限公司

　　法定代表人：刘贤杰

　　注册资本：6000万元

　　成立日期：2003年3月7日

　　住所：广东清远高新技术产业开发区创兴二路13号

　　主要办公地点：广东清远高新技术产业开发区创兴二路13号

　　主营业务：危险化学品生产（凭许可证经营）；危险化学品经营（凭许可证经营）；药品生产：【医用氧（液态、气态）】；食品添加剂生产、经营（氮气、二氧化碳）；销售：贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀件；无缝气瓶定期检验【钢质无缝气瓶、铝合金无缝气瓶（限不燃无毒气体气瓶）】；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；气体压缩机械销售；供应用仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：刘贤熙（持股比例43%）、徐结洲（持股比例37%）、广东华特气体股份有限公司（持股比例10%）、彭福英（持股比例10%）

　　最近一个会计年度（2024年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

　　单位：人民币 万元

　　2、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司

　　法定代表人：司徒健俊

　　注册资本：800万元

　　成立日期：2002年7月15日

　　住所：惠阳区沙田镇长龙岗工业区

　　主要办公地点：惠阳区沙田镇长龙岗工业区

　　主营业务：充装、销售：液化气体、永久气体、混合气体、低温液化永久气体（以上项目具体按广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证核定的经营范围经营）；批发（设仓储）：危险化学品（具体按危险化学品经营许可证核定的经营范围经营）；钢质无缝气瓶检验；铝合金无缝气瓶检验；危险货物运输（2类）；普通货运（以上全部项目持有效期许可证方可经营）；销售：焊接器材、容器器材、容器配件、气体容器；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：曹新林（持股比例46%）、广东华特气体股份有限公司（持股比例46%）

　　最近一个会计年度（2024年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

　　单位：人民币 万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司均为公司的参股公司，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司的经营情况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容。

　　公司和各关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和销售产品等，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

　　（二）关联交易协议签署情况。

　　具体关联交易协议将在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　本次预计的日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司和上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月13日

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体        公告编号：2025-006

　　转债代码：118033        转债简称：华特转债

　　广东华特气体股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年2月11日上午11:00以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：预计2025年度公司将产生日常关联交易制定方案，是为了公司的正常经营需要，同时，公司和各关联公司的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。交易价格均按照市场公允价格定价并进行相应调整；日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。该议案符合相关法律、法规以及政策的规定，没有损害公司以及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，故一致通过此议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月13日