国网信息通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600131         证券简称：国网信通          公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年2月13日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南产业基地A2号楼5楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席10人，公司董事陈太林因工作原因请假；

　　2.公司在任监事5人，出席4人，公司监事高毅因工作原因请假；

　　3.董事会秘书王迅出席会议；总经理崔传建列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：王宏恩、张诗琴

　　2.律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　证券代码：600131  证券简称：国网信通   公告编号：2025-011号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2025年2月8日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十二次会议于2025年2月13日以现场结合视频方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长王奔先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》。

　　鉴于公司董事会人员发生变化，同意增补陈太林先生为公司战略委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任向杰先生为公司财务总监。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总监的议案》。

　　经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任江再玉先生为公司总监。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月14日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　1.公司财务总监

　　向杰，男，1985年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任国网信息通信产业集团有限公司发展策划部综合计划管理专责、发展策划部综合经营管理主管，安徽继远软件有限公司财务资产部主任、副总会计师、党委委员、财务总监，本公司职工监事。

　　2.公司总监

　　江再玉，男，1977年11月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司电力营配管理事业部副总经理、总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总经理。现任四川中电启明星信息技术有限公司总经理、党委副书记。