杰华特微电子股份有限公司关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688141         证券简称：杰华特          公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议；

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，遵循平等自愿的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案时，关联董事ZHOU XUN WEI先生、黄必亮先生已按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致审议通过本议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司第二届董事会独立董事第二次专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司2025年度预计的日常关联交易是基于公司的日常生产经营活动所需，交易价格将遵循平等、自愿、公开、合理的原则，并结合市场价格协商确定。本次关联交易预计符合相关法律法规的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　注：1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在2024年度报告中披露；2、占同类业务比例计算基数为公司2024年度未经审计的同类业务发生额；3、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　（三） 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一） 关联人的基本情况

　　1、深圳市欧姆微电子有限公司

　　2、杭州协能科技股份有限公司

　　3、杭州芯宇半导体有限公司

　　（二） 履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司及控股子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料、服务和销售产品；交易价格将遵循平等、自愿、公开、合理的原则，并结合市场价格协商确定。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易订单、合同或协议。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动所需。公司与关联方的关联交易定价遵循平等、自愿、公开、合理的原则，并结合市场价格协商确定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务也不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、 保荐机构的核查意见

　　保荐机构认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定。本次2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未导致公司对关联方形成依赖，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：688141          证券简称：杰华特          公告编号：2025-004

　　杰华特微电子股份有限公司关于

　　授权公司管理层启动公司境外发行股份

　　（H股）并在香港联合交易所有限公司

　　上市相关筹备工作的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的具体细节尚未确定。

　　公司将严格遵照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议本次H股上市的相关议案。

　　根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次H股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次H股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：688141        证券简称：杰华特        公告编号：2025-002

　　杰华特微电子股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2月13日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司董事会认为公司2025年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需求，与关联方的交易价格遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

　　本议案已经董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　董事ZHOU XUN WEI、黄必亮为关联董事，因此回避本次表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

　　（二） 审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

　　为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（三） 审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定《市值管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于制定＜证券投资与金融衍生品交易管理制度＞的议案》

　　为规范公司的证券投资与金融衍生品交易行为，有效控制公司投资风险，确保公司的资金安全，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《证券投资与金融衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2025年2月18日